Khởi tố 2 vụ buôn lậu máy chơi game và vận chuyển tiền tệ xuyên biên giới tại Đà Nẵng
Trong tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP. Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã liên tiếp phát hiện, điều tra, làm rõ 2 vụ án liên quan đến buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Tháng 3/2026, Công ty TNHH Công nghệ AQS khai báo nhập khẩu một lô hàng 80 máy chơi game từ Nhật Bản về Cảng Tiên Sa với tổng trị giá 30,200 USD.
Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, toàn bộ số hàng hóa này đều đã qua sử dụng, bao gồm 20 máy Pachinko (chất lượng còn 83%) và 60 máy Pachislot (chất lượng chỉ còn từ 81% - 85%). Quá trình điều tra xác định Lê Thị Thanh Thuận (SN 1983, trú tại phường Tam Kỳ) và Lê Văn Trường (SN 1990, trú phường Hương Trà) là những người đứng sau hành vi này.
Đối tượng Lê Văn Trường (trái) và Lê Thị Thanh Thuận (Ảnh: Bộ Công An)
Trong các ngày 17 và 21/09, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Lê Thị Thanh Thuận và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trường về tội “Buôn lậu”.
Bên cạnh vụ buôn lậu, cơ quan chức năng cũng bóc gỡ một đường dây chuyển tiền trái phép tinh vi qua biên giới, được phát hiện từ việc kiểm tra cư trú người nước ngoài hồi tháng 7/2026.
Ngày 8/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên, phường Ngũ Hành Sơn, phát hiện 2 công dân quốc tịch Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh. Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có hoạt động liên quan đến việc chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Theo kết quả điều tra, Moon Soo Gil và Trần Thị Thiên (43 tuổi) đã cấu kết thực hiện các giao dịch đổi tiền Won sang Việt Nam Đồng. Để che giấu, dòng tiền chuyển trực tiếp mà luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian do người Việt đứng tên, sau đó Thiên rút tiền mặt giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng. Các đối tượng sử dụng ứng dụng Kakaotalk để gửi lệnh chuyển khoản và chia nhỏ giao dịch, khiến việc phát hiện và chứng minh hành vi gặp nhiều khó khăn.
Đối tượng Trần Thị Thiên (Ảnh: Bộ Công An)
|
Cơ quan CSĐT xác định, chỉ tính trong tháng 5/2026, Trần Thị Thiên đã nhiều lần quy đổi lượng ngoại tệ với tổng số tiền tới 24.25 triệu won. Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số tiền giao dịch qua đường dây này ước tính trên 10 tỷ đồng.
Ngày 24/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy dòng tiền các đối tượng vận chuyển qua biên giới để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hải Âu
