Barclays chi 298 triệu đô la giải quyết cáo buộc hình sự
Ngân hàng Barclays (Mỹ) đồng ý chi 298 triệu đô la Mỹ để giải quyết các cáo buộc vi phạm “Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp” và “Luật kinh doanh với kẻ thù” của Mỹ vào giữa năm 1995 và 2006 trong các giao dịch với Cuba, Iran, Libya, Sudan và Myanmar.
Trong số đó, 149 triệu đô la Mỹ được trả cho chính phủ Mỹ, 149 triệu còn lại được trả cho các luật sư tại New York trong một thỏa thuận hoãn truy tố.
Đầu tháng này, Barclays đã dành 194 triệu bảng Anh kiếm được trong nửa đầu năm nay để trang trải cho phán quyết của vụ án.
Theo các tài liệu của tòa án, Barclays đã tạo điều kiện và che giấu các giao dịch mà ngân hàng này thực hiện với ngân hàng của các nước đang đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tuy nhiên, vào năm 2006, Barclays đã tự nguyện công bố 4 giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và bắt đầu hợp tác với cuộc xem xét trên diện rộng của các công tố viên liên bang và tiểu bang trong năm 2007.
tbktsg
