CEO Đầu tư Mua chung Bất động sản Việt Nam bị cáo buộc lừa góp tiền hưởng lãi cao
Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn thuế của Trần Ngọc Sinh - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Đầu tư Mua chung Bất động sản Việt Nam.
Ảnh: Công an Thái Nguyên
|
Ngày 01/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang thụ lý điều tra vụ án Trần Ngọc Sinh, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố 4, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Theo tài liệu của cơ quan Công an xác định, ngày 12/01/2021, Trần Ngọc Sinh thành lập CTCP Đầu tư Mua chung Bất động sản Việt Nam và đứng tên Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty.
Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, Sinh đưa ra chính sách đầu tư mua chung và quản lý bất động sản với mức lợi nhuận cao, chi trả lợi nhuận theo tháng, cùng nhiều chính sách khuyến mại, thưởng hoa hồng hấp dẫn… để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia ký kết hợp đồng đầu tư và quản lý bất động sản với CTCP Đầu tư Mua chung Bất động sản Việt Nam và chuyển tiền cho Sinh.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền góp vốn của các bị hại, Sinh đã chiếm đoạt sử dụng vào việc chi tiêu, trả nợ cá nhân và sử dụng tiền chiếm đoạt được của những người tham gia góp vốn sau để thanh toán lợi nhuận cho những người tham gia góp vốn trước.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2023, Trần Ngọc Sinh đã ký kết 60 hợp đồng hợp tác đầu tư và quản lý bất động sản đối với 35 nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chiếm đoạt số tiền trên 6.5 tỷ đồng. Hiện nay, Sinh không có khả năng hoàn trả.
Để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thông báo về phương thức, thủ đoạn phạm tội trên của Trần Ngọc Sinh để nhân dân biết, cung cấp thông tin, tố giác về hành vi phạm tội của đối tượng.
Đối tượng Trần Ngọc Sinh. Nguồn: Công an tỉnh Thái Nguyên
|
Theo tìm hiểu, Công ty Đầu tư Mua chung Bất động sản Việt Nam thành lập vào tháng 1/2021 với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điều lệ 20 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm Trần Ngọc Sinh 60%, bà Nguyễn Thị Nhật Lệ 15%, bà Nông Thị Lệ 15%, ông Nguyễn Duy Dương 10%.
Cập nhật vào tháng 3 năm nay, Công ty này đổi tên thành Công ty TNHH Thiết kế Nội thất Nhà đẹp An Bình.
Nguồn: ĐKKD
|
Thu Minh
