DPC: Nghị quyết Đại Hội cổ đông năm 2006

Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng công bố nội dung Nghị quyết Đại Hội cổ đông năm 2006 như sau:

Ngày 28/03/2007, CTCP Nhựa Đà Nẵng đã tiến hành cuộc họp lần thứ 2 - Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2006 ( Cuộc họp này được triệu tập lần thứ 2 vì cuộc họp lần đầu tổ chức ngày 03/3/2007 chỉ có số cổ đông dự họp tương ứng với 58,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không đạt tỉ lệ qui định của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005- có hiệu lực ngày 01/7/2006).

I. Thành phần tham dự:

Số lượng cổ đông và những đại diện uỷ quyền dự họp (tương ứng số CP có quyền biểu quyết):	834.600	CP
Chiếm tỷ lệ trên vốn điều lệ	52,58	%

II. Nội dung cuộc họp:

Vấn đề 1 : Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn sửa đổi Điều lệ Công ty (Có Nội dung sửa đổi Điều lệ kèm theo) ( Biểu quyết : đồng ý : 100%).

Vấn đề 2 : Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn Báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm tài chính 2006( Biểu quyết : đồng ý: 100%).

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006

Doanh thu thuần : 57.895.012.669 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 3.037.271.151 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 2.733.790.034 đồng

Đầu tư năm 2006

Dây chuyền sản xuất ống nước PVC loại  110-  200.

Tổng giá trị : 233.500 USD

Vấn đề 3 : Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm tài chính 2007 ( Biểu quyết : đồng ý : 100%).

-Sản xuất kinh doanh

Doanh thu : 65.000.000.000 đồng

Lợi nhuận : 3.100.000.000 đồng

Đầu tư: 250.000 USD.

Quỹ tiền lương : 4.500.000. 000 đồng

Vấn đề 4 : Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát ( Biểu quyết : đồng ý : 100%).

Vấn đề 5 : Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2006 ( Biểu quyết : đồng ý : 100%).

Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2006	2.733.790.034	đồng
Dự kiến phân phối như sau:
Cổ tức(10% Vốn điều lệ)	1.587.280.000	đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển	500.000.000	đồng
Quỹ dự phòng tài chính	100.000.000	đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi	426.110.034	đồng
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH	82.000.000	đồng
Thù lao HĐQT, BKS năm 2007(Không điều hành)	38.400.000	đồng

Vấn đề 6 : Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn việc chọn công ty Kiểm toán AISC để kiểm toán tình hình tài chính của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng năm tài chính 2007 ( Biểu quyết : đồng ý : 100%).

Vấn đề 7 : Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2007 ( Biểu quyết : đồng ý : 100%).

Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị : 62.400.000 đồng/ năm

Quỹ thù lao của Ban Kiểm soát : 14.400.000 đồng/ năm

Vấn đề 11 : Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012 như sau: ( Biểu quyết: đồng ý: 100%).

Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012

1.	Ông	Đinh Cưu	(100%)
2.	Ông	Trần Quang Dũng	(100%)
3.	Ông	Nguyễn Hữu Đường	(100%)
4.	Ông	Đỗ Văn Lộc	(100%)
5.	Bà	Trần Tiểu Phụng	(100%)
6.	Bà	Hà Thị Trang	(100%)