Đường dây cán bộ ngân hàng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tiền tỷ

Bị cáo chính là Nguyễn Đình Thuần (29 tuổi, nguyên giám đốc ngân hàng, ở Hà Nội) lĩnh 9 năm tù. 11 bị cáo còn lại nhận án từ 8 năm – 36 tháng tù treo.

Cáo trạng thể hiện, cuối năm 2010, đầu năm 2011, Bộ Công an phát hiện nhóm đối tượng sử dụng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp của người nước ngoài để mua hàng trực tuyến qua các trang web bán hàng trực tuyến tại Mỹ.

Nguyễn Đình Thuần và các đồng phạm tìm người đặt mua hàng, với giá trị hàng hóa được thỏa thuận khoảng 25-30% giá trị thực tế. Sau đó, mở chủ đề thảo luận trong diễn đàn tìm người nước ngoài để nhận hàng mua được.

Thuần thuê Lê Trung Thành và Hà Trung Đức trực tiếp vào mạng đặt hàng gồm máy tính, iPhone, máy tính bảng… yêu cầu chuyển về địa chỉ của người nhận hàng tại Mỹ. Khi hàng về đến địa chỉ, Thuần sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế DHL chuyển hàng về Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài. Số tiền thu được, chúng chia theo tỷ lệ phần trăm thỏa thuận.

Qua lời khai tại tòa, Thuần và các bị cáo đã chiếm đoạt của các chủ thẻ tín dụng hơn 2,83 tỷ đồng. Riêng Thuần được hưởng lợi 300 triệu đồng.

Theo Đỗ Mến