HAX: Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009
Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã CK: HAX) công bố Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2009 như sau:
1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2008 của Công ty.
Doanh thu thuần : 561.560.755.210đ
Lợi nhuận trước thuế: 16.417.542.370đ
Lợi nhuận sau thuế : 13.037.871.065đ
2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
3. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2008 của Hội đồng quản trị.
4. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban Kiểm soát
- Thống nhất đề nghị không trích lập quỹ khen thưởng chỉ giữ lại quỹ phúc lợi để phù hợp hơn với đặc điểm kinh doanh trong năm 2009.
5. Nhất trí thông qua Báo cáo chi trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ 16% bằng tiền mặt.
6. Nhất trí thông qua Báo cáo chi trả thù lao công vụ
- Thù lao công vụ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2008 và tổng mức thù lao công vụ năm 2009 là 300.000.000đ.
7. Nhất trí thông qua phương án thay đổi phương án phát hành thêm cổ phiếu
- Tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng trong năm 2009; niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong năm 2009 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
7.1: Thông qua phương án phát hành mới:
Đợt phát hành được gồm hai phần với số lượng cổ phiếu là: 3.724.842 CP
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/CP
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho kinh doanh xe của Công ty.
7.1.1: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 692.994 cổ phiếu (tỷ lệ thực hiện quyền 10:1,6; sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1,6 cổ phiếu phát hành thêm).
- Giá phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phiếu của mình cho các cổ đông khác. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
- Sau khi kết thúc đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hết sẽ được HĐQT quyết định đối tượng phân phối cho các cổ đông hiện hữu với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
7.1.2: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 3.031.848 cổ phiếu (tỷ lệ thực hiện quyền 10:7; sở hữu 10 cổ phiếu được thưởng 07 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng: từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận để lại năm 2008.
- Thời điểm phát hành: trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận được chấp thuận của UBCKNN.
- Nộp hồ sơ xin phép UBCKNN để triển khai việc tăng vốn ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 kết thúc và dự kiến thời điểm phát hành cổ phiếu vào tháng 6/2009.
Phương án sử dụng vốn: Số tiền thu được từ đợt phát hành là 6.929.940.000đ sẽ được sử dụng từ Quý III - IV để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh xe năm 2009.
7.2: Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm năm 2009
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phát hành thêm và thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng 3.724.842 cổ phiếu phát hành thêm năm 2009 nêu trên.
7.3: Triển khai thực hiện
Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
8. Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh – dịch vụ năm 2009:
8.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – dịch vụ năm 2009
Tổng Doanh thu: 550.976.176.000đ
Lợi nhuận trước thuế: 13.438.928.000đ
Lợi nhuận sau thuế: 9.750.000.000đ
Số xe bán: 600 xe
Trong đó: 550 xe CKD; 50 xe nhập (tuỳ theo tình hình thực tế của chính sách nhà nước)
Số lượt xe dịch vụ: 10.500 xe
Phương án dự phòng
Với kế hoạch này. Do điều kiện nền kinh tế có nhiều ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan và chủ quan khác như:
- Chính sách chống lạm phát
- Điều tiết vĩ mô của chính phủ
- Biến động do tình hình kinh tế thế giới
Căn cứ vào tình hình thực tế tại từng thời điểm. Ban Tổng Giám Đốc sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của công ty tuỳ theo biến động khách quan của thị trường.
8.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009
Tổng lợi nhuận trước thuế: 13.000.000.000đ
Tổng lợi nhuận sau thuế: 9.750.000.000đ
8.3 Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2009:
- Đơn giá tiền lương cho hoạt động Kinh doanh – Dịch vụ: 1đ lợi nhuận trước thuế tương ứng với 0,93đ tiền lương.
- Tổng quỹ lương sẽ được phân phối cho các Bộ phận theo hiệu quả công việc.
- Tổng quỹ tiền lương 2009 dự kiến là 12.090.000.000đ.
8.4 Kế hoạch đầu tư: 3.920.000.000đ.
8.5 Kế hoạch đào tạo: 394.500.000đ
8.6 Kế hoạch nhân sự:
Trong năm 2009, HAXACO có kế hoạch bổ sung 12 nhân sự, giảm 10 nhân sự (Kế hoạch này chưa tính đến việc bổ sung cho Workshop mới tại TP.HCM, Dự án Cao ốc VP & Dự án mở rộng địa bàn hoạt động tại các tỉnh).
8.7 Kế hoạch Marketing
8.8 Kế hoạch tăng chỉ số hài lòng khách hàng (CSI)
a.Kế hoạch áp dụng MPS II – HAXACO AUTOHAUS
b.Dự án cao ốc số 10 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh.
c.Dự án Autohaus Cần Thơ
d.Dự án Khu kinh tế cửa khẩu Xamát - Tỉnh Tây Ninh
9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
9.1. Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính năm 2009.
9.2. Nhất trí thông qua việc chi thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc 200.000.000đ khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
9.3. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các thủ tục Dự án Cao ốc Văn phòng số 10 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh và các dự án khác của Công ty theo quy định Nhà Nước hiện hành.
9.4. Nhất trí bổ sung chức năng ngành nghề đăng ký kinh doanh “Vận tải hàng hoá bằng đường bộ” và “Đại lý bảo hiểm” và ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định Nhà Nước.
9.5. Nhất trí chi thưởng thù lao cho HĐQT, BKS 3%, Ban Tổng Giám Đốc 5% và một phần trong 17% CBCNV trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 3,5 tỷ đồng của năm 2007 là 443.694.170đ (đã được đưa vào chi phí 2007 của Công ty) được chi bằng tiền mặt thay cho việc chi bằng cổ phiếu.
9.6. Nhất trí xóa bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần ưu đãi (81.280 cổ phiếu) phát hành thêm trong năm 2007 cho HĐQT, BKS, BTGĐ và CBCC Công ty.
10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2009 - 2014):
10.1 Bầu hội đồng quản trị
|
STT |
Họ và tên |
Số phiếu bầu |
Tỷ lệ |
|
1 |
NGUYỄN TIẾN DŨNG |
4.089.201 |
109,77% |
|
2 |
NGUYỄN HỒNG ANH |
3.491.675 |
93,73% |
|
3 |
PHẠM TUẤN MAI |
3.493.994 |
93,79% |
|
4 |
NGUYỄN VĂN ĐỨC |
4.074.868 |
109,39% |
|
5 |
ĐẶNG PHẠM MINH LOAN |
3.475.463 |
93,30% |
10.2 Bầu ban kiểm soát
|
STT |
Họ và tên |
Số phiếu bầu |
Tỷ lệ |
|
1 |
VĂN NGỌC TRƯỜNG SƠN |
3.353.535 |
90,02% |
|
2 |
NGUYỄN VĂN MINH |
3.865.162 |
103,76% |
|
3 |
TRẦN THỊ NGỌC PHƯƠNG |
3.956.732 |
106,22% |
hose
