Kết quả ĐHCĐ của VTC
Đại hội cổ đông thường niên năm 2002 của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC đã được tiến hành vào lúc 8:30 ngày 28 tháng 3 năm 2003 tại Khách sạn Đệ Nhất – TP.HCM, và kết thúc vào lúc 11:00 cùng ngày. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên với một số nội dung chính như sau:I- THÔNG QUA BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2002 VÀ KẾ HỌACH SẢN XUẤT KINH DOANH 2003:
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2002 của công ty:
|
STT |
NỘI DUNG |
TẠI CÔNG TY |
TẠI TRUNG TÂM THẺ |
TỔNG CỘNG |
|
1 |
Lợi nhuận còn lại năm 2001 chưa phân phối |
59.993.937 |
- |
59.993.937 |
|
2 |
Lợi nhuận trước thuế năm 2002 |
6.462.274.685 |
3.568.732.996 |
10.031.007.681 |
|
3 |
Thuế thu nhập tạm tính năm 2002 |
1.959.610.321 |
126.890.653 |
2.086.500.974 |
|
4 |
Lợi nhuận sau thuế năm 2002 |
4.502.664.364 |
3.441.842.343 |
7.944.506.707 |
|
5 |
Lợi nhuận năm 2002 từ Trung tâm Thẻ nộp về công ty theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh 60% |
1.548.829.054 |
1.548.829.054 |
- |
|
6 |
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2001 và 2002 chưa phân phối |
6.111.487.355 |
1.893.013.288 |
8.004.500.644 |
|
7 |
Trả cổ tức năm 2002 1.350 đ/cổ phiếu |
2.173.502.000 |
- |
2.173.502.000 |
|
8 |
Trích lập Quỹ đầu tư phát triển |
1.547.300.000 |
344.184.234 |
1.891.484.234 |
|
9 |
Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế |
225.133.218 |
172.092.117 |
397.225.335 |
|
10 |
Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1.331.146.709 |
344.184.234 |
1.675.330.943 |
|
11 |
Trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
150.000.000 |
- |
150.000.000 |
|
12 |
Trích lập Quỹ khuyến mãi khách hàng |
200.000.000 |
- |
200.000.000 |
|
13 |
Phân phối lợi nhuận cho công ty Thiên Việt theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh 40% |
- |
1.032.552.703 |
1.032.552.703 |
|
14 |
Lợi nhuận năm 2002 còn chưa phân phối |
484.405.428 |
- |
484.405.428 |
II- THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2003:
1. Các chỉ tiêu chủ yếu:
Đại hội đã thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2003, với các nội dung chủ yếu như sau:
1.1. Giá trị sản lượng đạt: 34.512 triệu đồng, tăng 43,4% so với năm 2002 24.058 triệu đồng.
1.2. Doanh thu đạt: 56.759 triệu đồng tăng 10,6% so với năm 2002 51.319 triệu đồng.
1.3. Lợi nhuận trước thuế đạt: 10.403 triệu đồng, tăng 3,71% so với năm 2002 10.031 triệu đồng.
1.4. Lợi nhuận sau thuế đạt: 8.300 triệu đồng, tăng 4,46% so với năm 2002 7.945 triệu đồng.
1.5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt: 30,4%/năm.
1.6. Thu nhập một cổ phần EPS đạt: 3.838 đồng/cổ phần, tăng 185 đồng/cổ phần 5,06% so với năm 2002 3.653 đồng/cổ phần.
1.7. Cổ tức đạt: 1.350 đ/cổ phần, không tăng so với năm 2002 1.350 đ/cổ phần.
1.8. Nộp ngân sách nhà nước đạt: 4.600 triệu đồng, tăng 9,5% so với năm 2002 4.200 triệu đồng.
1.9. Tổng Quỹ lương đạt: 8.398 triệu đồng Quỹ lương công ty: 6.767 triệu đồng, bao gồm tiền lương là 6.435 triệu đồng và thù lao HĐQT và BKS là 332 triệu đồng. Quỹ lương Trung tâm Thẻ: 1.631 triệu đồng bằng 14,79% doanh thu kế hoạch so với tỷ lệ quỹ lương năm 2002 trên doanh thu kế hoạch 2002 là bằng 15,03% thì không tăng. Quỹ lương năm 2002: 5.261 triệu đồng, trong đó Quỹ lương công ty: 4.161, gồm tiền lương là 3.974 triệu đồng và thù lao HĐQT và BKS là 199 triệu đồng, Quỹ lương Trung tâm Thẻ:1.100 triệu đồng; Doanh thu kế hoạch năm 2002 là 35.000 triệu đồng.
1.10. Trích lập các quỹ:
- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST): 415 triệu đồng, trong đó: Công ty là 240 triệu đồng, Trung tâm Thẻ là 175 triệu đồng.
- Trả lãi cổ tức và phân phối lợi nhuận theo HĐHTKD: 3.477 triệu đồng, trong đó: Cổ tức là 2.427 triệu đồng, chia lãi cho công ty Thiên Việt là 1.050 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (15% LNST): 1.250 triệu đồng, trong đó: Công ty là 900 triệu đồng, Trung tâm Thẻ là 350 triệu đồng.
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm: 150 triệu đồng, Trung tâm Thẻ không trích.
- Quỹ khuyến mãi khách hàng: 200 triệu đồng, Trung tâm Thẻ không trích.
- Quỹ đầu tư phát triển: 2.808 triệu đồng, trong đó: Công ty là 2.458 triệu đồng, Trung tâm Thẻ là 350 triệu đồng.
2. Kế hoạch đầu tư phát triển:
2.1. Tiếp tục đầu tư nâng cấp Trung tâm OMC trở thành Trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa có đủ khả năng bảo dưỡng, sửa chữa cho hầu hết các thiết bị chuyển mạch trên mạng, đủ khả năng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng với chất lượng dịch vụ thuyết phục.
2.2. Tiếp tục đầu tư 2,8 tỷ đồng cho công tác nghiên cứu phát triển theo chương trình nghiên cứu sản phẩm truy nhập (AN2) mà HĐQT đã phê duyệt tại kỳ họp ngày 22-23/3/2001 để đến cuối năm 2003 có thể đưa sản phẩm ra thương mại, và phát triển các sản phẩm mới dựa trên công nghệ CTI.
2.3. Tiếp tục đầu tư cho Trung tâm Sản xuất Thẻ Thông minh giai đoạn III là 6,9 tỷ đồng (trong đó VTC góp 60% bằng 4,14 tỷ đồng), và đầu tư bổ sung trong năm 2003 và 2004 là 11,1 tỷ đồng (trong đó VTC góp 60% bằng 6,66 tỷ đồng) để:
- Thực hiện dự án sản xuất thẻ GSM SIM;
- Xây dựng xưởng sản xuất thẻ phôi;
- Tăng cường công suất và năng lực sản xuất thẻ cào.
2.4. Triển khai nâng cấp văn phòng đại diện công ty tại Hà Nội thành Chi nhánh công ty nhằm trực tiếp kinh doanh, mở rộng thị phần cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của công ty tại hà nội và các tỉnh phía Bắc.
2.5. Tìm kiếm thuê hoặc mua mặt bằng để xây trụ sở công ty.
III- ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 3 NĂM, BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2003 ( 2005 THEO THỂ THỨC BỎ PHIẾU KÍN, VỚI KẾT QUẢ NHƯ SAU:
1. HĐQT gồm 5 thành viên:
(1) Ông Lê Phước Hưởng 2) Ông Đoàn Văn Duẩn (3) Ông Nguyễn Tất Đắc
(4) Ông Phạm Hoàng Tuấn (5) Ông Nguyễn Đình Tùng
Ông Lê Phước Hưởng đã được HĐQT nhất trí cử giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Đoàn Văn Duẩn được cử giữ chức Ủy viên thường trực HĐQT.
2. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:
(1) Ông Nguyễn Như Song (2) Ông Võ Hùng Tiến (3) Ông Trần Viết Tống
Ông Nguyễn Như Song được Ban Kiểm soát nhất trí đề cử giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.
IV- THÔNG QUA LỘ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG ĐIỀU LỆ MẪU:
1. Giao cho HĐQT công ty xây dựng Điều lệ mới theo Mẫu Điều lệ áp dụng cho các công ty niêm yết (được ban hành theo Quyết định số 07/QĐ-VPCP ngày 19/11/2002 của Văn phòng Chính phủ). Điều lệ mới của công ty sẽ được thông qua trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm tới (2004). Lộ trình chi tiết theo như văn bản của công ty gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Yêu cầu tất cả các cổ đông lưu ký cổ phiếu tại các công ty chứng khoán để sau này công ty giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông thông qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán và các công ty chứng khoán.
TTGDCK
