Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu
Ngày 02/04 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố đối với ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và con trai là ông Vũ Minh Tú, cùng 2 nhân viên kế toán, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Từ năm 2020-2023, chênh lệch giữa doanh thu thực tế so với báo cáo thuế của Công ty là khoảng 9.7 ngàn tỷ đồng; gây thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.
Các đối tượng Vũ Minh Châu (thứ tư từ trái sang phải), Vũ Minh Tú (thứ ba từ trái sang phải), cùng 2 nhân viên kế toán tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu - Ảnh: Bộ Công An
|
Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu.
Theo điều tra, trước đây, Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay, ông Châu không còn là người đại diện pháp luật của Công ty.
Trước năm 2024, ông Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế. Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu chỉ đạo con trai và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên các phần mềm, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.
Cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.7 ngàn tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của Công ty là khoảng 9.7 ngàn tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.
Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan, Cơ quan Công an đã thu giữ 23.3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ, cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thừa Vân
