Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản ca sĩ Khánh Phương và nhiều người liên quan Công ty Nhật Nam

Ca sĩ Khánh Phương là chồng bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Bà Thúy đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

* Chưa kinh doanh gì, công ty bất động sản Nhật Nam đã dùng hơn 4.000 tỉ đồng chi lãi, gốc

* CEO Nhật Nam Vũ Thị Thúy lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10,000 người, số tiền hàng ngàn tỷ đồng

* Những dự án 'bánh vẽ' của Công ty BĐS Nhật Nam

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng gửi văn bản cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, đề nghị tạm dừng thực hiện các giao dịch tài sản của 1 doanh nghiệp và 12 cá nhân.

Danh sách 12 cá nhân có tên ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi). Ngoài ra, 11 cá nhân khác là bà Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, ngụ TPHCM), ông Vũ Duy Nga (61 tuổi), ông Vũ Văn Hoàng (32 tuổi), Lê Văn Hảo (36 tuổi) và bà Lưu Thị Luật (64 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa), ông Vũ Văn Hùng (35 tuổi), bà Ngô Thị Quyên (47 tuổi), ông Nguyễn Quang Đại (44 tuổi) và ông Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, cùng ngụ tại Hà Nội), ông Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, tỉnh Hưng Yên) và ông Trần Thiện Tâm (33 tuổi, tỉnh Lâm Đồng).

Bà Vũ Thị Thúy và ca sĩ Khánh Phương.

Doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch tài sản là Công ty cổ phần Đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center (phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM). Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp này là ca sĩ Khánh Phương.

Sở Tư pháp Lâm Đồng thực hiện chỉ đạo này để phối hợp theo đề nghị của Công an TP. Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Công an TP. Hà Nội còn đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng của 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp nêu trên phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay.

Theo thông tin từ người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu 8,941 tỷ đồng của khoảng 20,000 cá nhân, thông qua hơn 45,500 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Ngày 2/10, tại họp báo của Bộ Công an, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết, khi thu được 8,941 tỷ đồng, Công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4,000 tỷ đồng để trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân dù không kinh doanh gì; chi 520 tỷ đồng để duy trì hoạt động công ty; chi hơn 2,000 tỷ đồng cho "hoa hồng", trả cho các cá nhân môi giới; chi cho Vũ Thị Thúy 600 tỷ đồng, còn lại gần 1,000 tỷ đồng chưa rõ mục đích sử dụng.

Cơ quan điều tra đã kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng, kê biên nhà cửa, đất đai để đảm bảo quyền lợi cho bị hại. Tuy nhiên, 20 tài khoản trên không có tiền hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).

Ngày 30/8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, sau đó đến ngày 8/9 đã quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 74 Bộ Luật Hình sự.

Tại buổi họp báo chiều 2/10 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin từ năm 2020-2022, công ty này đã huy động 8,900 tỷ đồng của khoảng 20,000 cá nhân thông qua hơn 45,000 hợp đồng kinh doanh, có cá nhân ký nhiều hợp đồng.

Công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4,000 tỷ đồng để chi trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư. "Chưa kinh doanh gì mà đã lấy tiền người sau trả lãi cho người trước" - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Ngoài ra, chi phí hoạt động của công ty là 520 tỷ đồng, chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu hoạt động huy động vốn hơn 2,000 tỷ đồng, chi cho cá nhân bị can Thuý hơn 600 tỷ đồng; hiện hơn 1,000 tỷ đồng chưa rõ chi đi đâu.

Nhật Quang

FILI