Mexico phạt HSBC 28 triệu đô la Mỹ
Cơ quan quản lý tài chính Mexico ngày 25-7 quyết định phạt chi nhánh ngân hàng HSBC tại Mexico 28 triệu đô la Mỹ, với cáo buộc ngân hàng này không chấp hành quy định ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
Trước đây, có cảnh báo cho biết tội phạm ma túy Mexico đã gửi tiền bất hợp pháp vào ngân hàng HSBC. Tuy nhiên, HSBC không chú ý đến cảnh báo trên.
Tuần trước, Giám đốc cấp cao chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các quy định của ngân hàng HSBC đã từ chức.
Khoản phạt trên tương đương một nửa lợi nhuận của chi nhánh HSBC tại Mexico, đây là mức phạt tối đa được áp đặt bởi Cơ quan quản lý tài chính Mexico.
Phúc Minh (theo BBC)
tbktsg
