Một số thông tin về phiên họp HĐQT Cty BTC

Một số thông tin về phiên họp HĐQT Cty BTC

Ngày 16/10/2002, Hội đồng Quản trị HĐQT của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã tiến hành họp phiên thường kỳ dưới sự chủ tọa của ông Lê Huy Cường – Chủ tịch HĐQT. Sau khi nghe báo cáo các mặt công tác và ý kiến đóng góp, các thành viên HĐQT đều đã nhất trí 100% thông qua các vấn đề sau:

1. Thống nhất với các số liệu báo cáo thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2002 đạt sản lượng 45.113 triệu đồng và doanh thu đạt 44.156 triệu đồng.

2. Thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2002 và những công việc chuẩn bị cho năm 2003 cụ thể như sau:

    a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2002

Giá trị sản lượng kế hoạch là 15.237.000.000 đồng, gồm các công trình sau:

      + Cơ khí kết cấu theo công trình còn lại  =  2.227.000.000 đ

      + Nhà máy đóng bao xi măng Nghi Sơn Thanh Hóa  =  2.000.000.000 đ

      + Trạm phân phối xi măng Hiệp Phước  =  3.000.000.000 đ

      + Cơ khí và điện các công trình thủy lợi  =  2.000.000.000 đ

      + Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1  =  3.000.000.000 đ

      + Sửa chữa xe máy các loại  =     150.000.000 đ

      + Phục hồi xích  =  60.000.000 đ

      + Gia công chính xác  =   300.000.000 đ

      + Xây dựng công trình thủy lợi  =  2.500.000.000 đ

    b. Dự kiến các công trình chuẩn bị việc làm cho năm 2003

      + Nhà máy điện Phú Mỹ 2, Nhà máy điện Phú Mỹ 4.

      + Nhà máy xi măng Quảng Bình, Nhà máy xi măng Sao Mai, Nhơn Trạch.

      + Các công trình thủy lợi Đò Điện, Láng Thé. Các công trình cống của Ban quản lý dự án thủy lợi 418 và 419.

3. Thống nhất việc mua bổ sung tài sản cố định với tổng giá trị đầu tư dự kiến là 2,08 tỷ đồng theo phương án đã trình HĐQT, cụ thể như sau:

     + Mua 1 hệ thống làm sạch bề mặt kim loại bằng phun bi   =  980.000.000 đ

      + Mua 1 máy cắt tôn 16 hay 12 mm đã qua sử dụng   =  200.000.000 đ

      + Mua 1 xe cẩu bánh lốp cầu dài 40m có sức nâng 50 tấn  của Nhật đã qua sử dụng     =  780.000.000 đ

      + Mua 1 cẩu chân đế 3 tấn đã qua sử dụng của Nhật =  110.000.000 đ

      + Làm thêm cần phụ cho xe cẩu LINBELL  =    10.000.000 đ

Việc đầu tư trang thiết bị này là rất cần thiết và phù hợp với điều kiện sản xuất của công ty nhằm tăng năng suất lao động và bảo vệ tốt môi trường. Việc đầu tư tư này được giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện theo từng thời điểm thích hợp từ nay đến giữa năm 2003.

4. Thống nhất việc phát hành bổ sung cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 13.512.858.345 lên 15 tỷ đồng. Công ty sẽ hợp tác với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt làm bảo lãnh phát hành.

     + Trước mắt, giao cho các bộ phận chức năng hoàn tất những thủ tục cần thiết để xin phép phát hành ra công chúng 89.940 cổ phiếu còn lại chưa phát hành Đại hội cổ đông ngày 06/09/2001 đã thông qua việc phát hành thêm 300.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhưng công ty chỉ mới phát hành 210.060 cổ phiếu và còn lại 89.940 cổ phiếu.

    + Lấy ý kiến bằng văn bản từ các cổ đông về việc phát hành bổ sung 148.715 cổ phiếu mới, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.  

TTGDCK TP.HCM