Nghị quyết Đại hội cổ đông Khahomex 2003
Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội năm 2003 được tổ chức vào lúc 7h30 ngày 22/03/2003 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85-87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4 Tp.HCM. Đại hội gồm có: 119 cổ đông tham dự, đại diện sở hữu cho 1.418.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,7% vốn điều lệ công ty.
Đại hội đã nghe các báo cáo sau:
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2002 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2003.
- Báo cáo tài chính năm 2002.
- Báo cáo hoạt động năm 2002 của Ban kiểm soát.
Qua thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông với những nội dung sau:
I. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2002 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2003
Thống nhất với bảng báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh năm 2002 gồm các chỉ tiêu :
- Kim ngạch xuất khẩu : 7.532.336 USD
- Kim ngạch nhập khẩu : 803.304 USD
- Tổng doanh thu : 153,3 tỷ đồng
- Lãi sau thuế : 6,019 tỷ đồng
Thống nhất với nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2003 gồm các chỉ tiêu:
- Kim ngạch xuất khẩu : 8.600.000 USD
- Kim ngạch nhập khẩu : 1.500.000 USD
- Tổng doanh thu : 185 tỷ đồng
- Lãi sau thuế : 7 tỷ đồng
- Tăng 1,9 tỷ đồng vốn điều lệ công ty, nâng lên 20,9 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng.
- Mức cổ tức năm 2003 là 20% /mệnh giá cổ phần
- Thu nhập bình quân người lao động : 1.150.000 đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2002
- Các dự án đầu tư :
+ Tiếp tục thực hiện dự án Chung cư cao tầng Khánh Hội lô A và B.
+ Lập dự án đầu tư Xí nghiệp may Khánh Hội vào năm 2004 và di dời Xí nghiệp may da Khánh Hội vào năm 2005.
+ Lập dự án cải tạo khu nhà 56 Bến Vân Đồn để làm văn phòng cho thuê ngay trong năm 2003.
+ Lập dự án xây dựng mới cao ốc văn phòng cho thuê tại số 72 – 74 Nguyễn Tất Thành.
II. Phê chuẩn báo cáo quyết toán tài chính năm 2002. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty và phân phối lợi nhuận năm 2002.
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2002.
- Tổng doanh thu : 153.309.522.421 đồng
- Giá vốn hàng bán : 135.917.551.659 đồng
- Lợi nhuận gộp : 16.897.530.147 đồng
- Chi phí bán hàng : 3.275.583.879 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp : 6.463.607.776 đồng
- Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD : 6.004.007.820 đồng
- Lợi nhuận bất thường : 57.110.672 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 6.061.118.492 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 41.424.056 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.019.694.436 đồng
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 22/03/2001
- Căn cứ tổng quỹ lương thực hiện toàn công ty, bình quân là 4,05 tỷ đồng/tháng.
- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 0,3% / tổng quỹ lương tương đương 12.100.000 đồng / 10 thành viên / tháng.
Phân phối lợi nhuận năm 2002 :
- Quỹ đầu tư phát triển : 2.041.529.928 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính : 223.537.887 đồng
- Quỹ khen thưởng : 447.075.775 đồng
- Quỹ phúc lợi : 223.537.887 đồng
- Cổ tức 16% : 3.040.000.000 đồng
III. Phê chuẩn về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty trong năm 2003
IV. Về chương trình lịch thời gian sửa đổi Điều lệ công ty theo Quyết định số 07 của Văn phòng Chính phủ.
- Căn cứ Quyết định số 07/2002/QĐ-VPCP ngày 19/11/2002 của Văn phòng Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cho phù hợp trên cơ sở bảng biểu quyết về Điều lệ sửa đổi của công ty. Trong thời hạn 6 tháng, đảm bảo Điều lệ mới sẽ được thông qua trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2003 và áp dụng cho nhiệm kỳ năm 2004.
V. Về tăng vốn điều lệ :
Mục đích : Để tăng vốn hoạt động của công ty.
Phương án : Phát hành cổ phiếu thưởng.
- Số lượng : 190.000 cổ phần. Mệnh giá : 10.000 đồng
- Hình thức phân phối : Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10 cổ phần được thưởng 01 cổ phần.
- Thời hạn đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng là ngày 30/05/2003
- Thời gian phát hành cổ phiếu thưởng là 01/07/2003
VI. Nghị quyết này được 119 cổ đông, đại diện 74,7% vốn điều lệ công ty, chiếm tỷ lệ 100% cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2003 đồng ý. Giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
TTGDCK
