Nghị quyết Đại hội cổ đông lần VII của Hapaco
Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng (Hapaco) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VII. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua những nội dung sau:I. Phân chia lợi nhuận:
1. Lợi nhuận để lại 2004: 5.467.305.211 đồng
2. Lợi nhuận 2005: 14.581.421.180 đồng
Cộng 1 và 2: 20.048.726.391 đồng
3. Chia cổ tức: 6.085.592.300 đồng
4. Trích lập các quỹ:
- Quỹ đầu tư phát triển: 5.429.835.555 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 500.000.000 đồng
Cộng 3 và 4: 12.015.427.855 đồng
5. Lợi nhuận còn lại: 8.033.298.536 đồng
Biểu quyết nhất trí 100%
II. Kế hoạch năm 2006:
- Giá trị SXCN: 330 tỷ đồng
- Doanh thu: 230 tỷ đồng
Trong đó Xuất khẩu: 11.000.000 USD
- Sản phẩm: 42.000 tấn
- Nộp ngân sách : 12 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 19 tỷ đồng
- Chia cổ tức: Từ 18-20% (3 đợt) bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
Biểu quyết nhất trí 100%
III. các dự án phát triển công ty giai đoạn 2006-2010
1. Tổ chức nâng cấp cơ sở vật chất của Công ty và đổi mới phương thức quản lý đưa Công ty CP TMDV Hải Phòng vào hoạt động.
2. Xây dựng mới Công ty QT Fone Hải Phòng hoạt động trong lĩnh vực viên thông Internet, HAPACO góp 55% vốn điều lệ.
3. Xây dựng mới Công ty CP Công nghệ xanh Hải Phòng - hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn cho Thành phố - HAPACO góp 55% vốn điều lệ.
4. Tham gia góp vốn Công ty CP In bưu điện - HAPACO góp 25% vốn điều lệ
5. Đóng góp 35% vốn điều lệ Công ty Chứng khoán Hải Phòng hoạt động trong lĩnh vực tài chính.
6. Xây dựng Trung tân Thương mại và văn phòng cho thuê ở 2 địa điểm Hải Phòng, Yên Bái và mở hãng taxi ở Thành phố Yên Bái.
7. Dự án dây truyền bột giấy thứ 2 công suất 20.000 tấn/năm ở Công ty CP giấy Hải Hà
8. Thực hiện tiếp dây truyền số 2 giấy Kraft công suất 28.000 tấn/năm hoàn chỉnh dự án Nhà máy giấy Kraft công suất 50.000 tấn/năm mà Chính phủ quyết định cho Hải Phòng.
9. Dự án Nhà máy giấy lụa công suất 10.00 tấn/năm của Công ty CP Hải Âu tại khu Công nghiệp Tràng Duệ Hải Phòng.
10. Dự án Nhà máy bột giấy 10.000 tấn/năm ở CTCP Yên Sơn, tỉnh Yên Bái.
11. Mua lại Công ty Dệt Hải Phòng.
Biểu quyết nhất trí 100%
IV. Tổ chức thực hiện
1. Quyết định đổi tên Công ty CP Giấy Hải Phòng thành Công ty CP HAPACO.
2. Thông qua việc phát hành thêm 2.750.000 cổ phần phổ thông để tăng vốn điều lệ từ 32.502.510.000 đồng lên 60.002.510.000 đồng. Giao cho HĐQT quyết định và lựa chọn phương thức phát hành, giá phát hành vào thời điểm thích hợp căn cứ tình hình diễn biến thị trường chứng khóan theo nguyên tắc giá bán cho CBCNV, chào bán riêng lẻ cho các đối tác của Công ty không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu. Mục đích phát hành huy động vốn để tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2006.
3. Chuyển đổi các mô hình công ty xí nghiệp thành viên mà HAPACO đang sở hữu vốn 100% thành công ty cổ phần để đến năm 2010 có ít nhất 10 công ty tham gia Thị trường Chứng khoán - Sàn giao dịch Hà Nội.
4. Giao quyền cho HĐQT được quyết định đầu tư các dự án có vốn đầu tư từ 30 tỷ đồng trở xuống.
5. Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT được sử dụng các tài sản thiết bị, vật kiến trúc và quyền sử dụng đất của công ty để thế chấp vay vốn tín dụng thực hiện các dự án phát triển của Công ty.
6. Giao quyền cho HĐQT được thuê chuyên gia nước ngoài, các nhà khoa học trong nước chuyển giao hướng dẫn công nghệ cao, tư vấn phát triển công ty đến năm 2010 : đối với người nước ngoài được quyền chi lương từ 5.000 USD, người trong nước từ 50 triệu VND/1 tháng trở xuống. Thời hạn tuỳ thuộc vào khối lượng công việc phải hoàn thành.
7. HĐQT được quyết định thưởng cho cán bộ quản lý giỏi có thành tích xuất sắc trong năm bằng cổ phiếu thay cho việc trả bằng tiền (cổ phiếu này có điều kiện, không giao dịch trong 1 năm, nếu trong năm cán bộ đó bỏ việc hoặc chuyển công tác thì Công ty sẽ thu hồi lại). Tổng giá trị 1 năm không cao hơn 10% lợi nhuận sau thuế của công ty.
8. Giao quyền cho HĐQT mở rộng ngành nghề kinh doanh : xây dựng mua bán bất động sản, văn phòng cho thuê và kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, đào tạo nguồn nhân lực và xuất khẩu lao động.
9. Việc chỉ định công ty kiểm toán và công ty tư vấn phát hành thêm cổ phiếu giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện.
10. Chủ tịch HĐQT vẫn kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
Biểu quyết nhất trí 100%
V. Công nhận kết quả bầu cử
1. Kết quả bầu lại 1/3 số thành viên HĐQT :
Đại hội bầu lại 3 thành viên HĐQT là : ông Vũ Dương Hiền, ông Vũ Xuân Thịnh và bà Nguyễn Thị Ngọc.
Kết quả :
- Ông Vũ Dương Hiền tái nhiệm với 100% phiếu bầu
- Bà Nguyễn Thị Ngọc tái nhiệm với 94,68% phiếu bầu
- Ông Vũ Xuân Thịnh tái nhiệm với 97,82% phiếu bầu
2. Kết quả bầu lại 1/3 số thành viên BKS :
Đại hội bầu lại 1 thành viên BKS là bà Vũ Thị Dung.
Kết quả : Bà Vũ Thị Dung tái nhiệm với 99,56% phiếu bầu
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ VIII biểu quyết nhất trí thông qua từng phần và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 4 năm 2006.
TTGDCK TPHCM
