Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2005 của TYA
Ngày 20 tháng 5 năm 2006 Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Taya VN đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2006, với 75 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, chiếm số lượng có quyền biểu quyết là 17.678.265 cổ phần, tương ứng 84,15% vốn điều lệ của công ty. Đại hội nghị quyết các vấn đề sau:
Ngày 20 tháng 5 năm 2006 Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Taya VN đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2006, với 75 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, chiếm số lượng có quyền biểu quyết là 17.678.265 cổ phần, tương ứng 84,15% vốn điều lệ của công ty. Đại hội nghị quyết các vấn đề sau:THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2005
Doanh thu là 775.240.615.000 đồng, đạt 2,39% so với kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế là 38.974.155.000 đồng, đạt 5,68% so vớI kế hoạch.
Đơn vị tính: Ngàn đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế: 42.748.459
Lợi nhuận sau thuế: 38.974.155
Phân chia lợi nhuận:
Trích lập các quỹ:
Quỹ đầu tư phát triển: 3.897.415
Quỹ dự phòng tài chính: 1.948.707
Thù lao HĐQT, BKS: 993.840
Lợi nhuận chia cổ tức:
Cổ tức chi trả: 31.511.545
Tỷ lệ chia cổ tức: 15 %
Lợi nhuận giữ lại:
- Năm 2005: 622.648
- Năm 2004: 22.976.325
- Lợi nhuận tích luyõ giữ lại: 23.598.973
Theo kết quả phân phối trên, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị xây dựng và thực hiện Phương án chi trả cổ tức năm 2005 bằng cổ phiếu(tỷ lệ 15%).
THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2006 VÀ MỞ RỘNG ĐẦU TƯ.
- Doanh thu: 930.600.473.000 đồng, lợI nhuận sau thuế: 49.497.259.000đồng.
và Dự án xây dựng giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất dây cáp điện trung và cao áp bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Nguồn vốn đầu tư: 3.000.000 USD.
2. Công suất sản xuấtt (40%): 320 tấn/ tháng.
- Doanh thu dự tính: 180.000.000.000đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự tính 18.000.000.000đồng
CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2006 CHO HĐQT, BKS
- 3% lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi trích lập các quỹ.
THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong năm 2006.
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua việc bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.
Hội đồng quản trị: Các vị có tên dưới đây được Đại hội nhất trí bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006 – 2009:
- Ông Chen Ping Sen
- Ông Shen San Yi
Ban kiểm soát: Các vị có tên dưới đây được Đại hội nhất trí bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2009:
- Ông Tu Ting Jui
3. Danh sách HĐQT và BKS mới sau khi bầu lai 1/3thành viên HĐQT và BKS :
a. HĐQT: b. Ban kiểm soát:
- Ông Shen Shang Pang - Ông Kuo Lao Fu
- Ông Shen Shang Tao - Ông Wang Wen Ruey
- Ông Shen Shang Hung - Ông Tu Ting Jui
- Ông Shen San Yi
- Ông Chen Ping Sen.
TTGDCK TPHCM
