Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2003 của REE
Ngày 27/3/2004 vừa qua, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh REE đã tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2003, sau đây là một số vấn đề đã được Đại hội thảo luận và thông qua:
1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2003 100% nhất trí thông qua
Doanh thu: 372,2 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch
Lợi nhuận trước thuế: 48,3 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch
Lợi nhuận sau thuế: 39 tỷ đồng
Vốn điều lệ vẫn giữ ở mức 225 tỷ đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu: 286,3 tỷ đồng
Cổ tức năm 2003: 1.200 đồng/cổ phiếu
2. Phân phối lợi nhuận năm 2003 100% nhất trí thông qua
Lợi nhuận sau thuế: 39.021.443.000
Phần thuế thu nhập được giảm: 2.653.876.000
Lợi nhuận dùng để phân phối: 36.367.567.000
Phân phối cho:
Quỹ dự trữ 5%: 1.818.378.000
Quỹ phúc lợi 5%: 1.818.378.000
Cổ tức: 27.000.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: 5.730.811.000
Bổ sung vào quỹ phát triển sản xuất: 8.384.687.000
Lợi nhuận chưa phân phối: 5.730.811.000
Phần thuế thu nhập được giảm: 2.653.876.000
Phân phối cổ tức:
Đợt 1: 3% vào ngày 20/8/2003, tổng số cổ tức đã trả: 6.750.000.000 đ
Đợt 2: 9% vào ngày 29/3/2004, tổng số cổ tức sẽ tra:û 20.250.000.000 đ
3. Chiến lược phát triển giai đoạn 2004-2006 và các giải pháp thực hiện 93,79% nhất trí thông qua
a. Chiến lược phát triển 3 năm tới Công ty sẽ tập trung phát triển kinh doanh trong 4 ngành chính:
Dịch vụ kỹ thuật cơ điện: cung cấp lắp đặt hệ thống Cơ Điện lạnh M&E.
Sản xuất công nghiệp: các sản phẩm điều hòa không khí, tủ lạnh, thiết bị cơ khí…mang nhãn hiệu Reetech.
Bất động sản: đầu tư, phát triển, khai thác kinh doanh bất động sản.
Đầu tư tài chính.
b. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận
Năm 2004: doanh thu 500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng.
Năm 2005: doanh thu 650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 78 tỷ đồng.
Năm 2006: doanh thu 780 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 101 tỷ đồng.
c. Chính sách cổ tức
Chính sách chi trả cổ tức 3 năm tiếp theo 2004, 2005 và 2006 tối thiểu bằng 40% và tối đa bằng 70% lợi nhuận sau thuế, trong đó 50% trả bằng tiền mặt và 50% trả bằng cổ phiếu theo giá thị trường có chiết khấu 1 tỷ lệ khoảng 10%.
4. Phát triển khu đất số 9 Đoàn Văn Bơ theo hướng xây dựng Căn hộ cao cấp để bán 100% nhất trí thông qua
Sau khi thảo luận về dự án khai thác khu đất số 9 Đoàn Văn Bơ, Đại hội đã nhất trí phê chuẩn:
Chấp thuận cho phát triển dự án.
Giao cho HĐQT triển khai tìm đối tác nếu cần, sắp xếp nguồn vốn, tiến hành việc chọn thầu thiết kế, quản lý và thi công, đồng thời triển khai việc tiếp thị và bán.
5. Đầu tư và phát triển sản xuất,kinh doanh tại khu công nghiệp Tân Phú Trung 100% nhất trí thông qua
Chủ trương mua hoặc thuê dài hạn 30 ha đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung để đầu tư phát triển sản xuất và kinh doanh.
Giao cho HĐQT thực hiện và tiến hành các thủ tục mua 30 ha đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung.
Giao cho HĐQT tiến hành lập các dự án đầu tư, các giải pháp cụ thể về vốn…và trình lấy ý kiến cổ đông bằng hình thức văn bản các vấn đề không thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo như quy định của Điều lệ công ty.
6. Kết quả biểu quyết sửa đổi Điều lệ. HĐQT công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh đã có thông báo số 07/2004/TB-HĐQT gửi quý cổ đông về kết quả kiểm phiếu biểu quyết sửa đổi, bổ sung điều lệ. Thông báo này được xem như Nghị quyết của cổ đông công ty thông qua sửa
7. Chính sách khuyến khích nhân viên 99,34% nhất trí thông qua
HĐQT đã đưa ra đề án phát hành “cổ phiếu thưởng cho các Cán bộ chủ chốt, đặc biệt quan trọng, có vai trò quyết định trong tiến trình phát triển công ty”. Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành hàng năm sẽ không vượt quá 1% tổng số cổ phiếu phổ thông của công ty và không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế giới hạn nào tới trước sẽ làm căn cứ xác định. Đại hội đã thống nhất chấp thuận đề án này và giao cho HĐQT soạn thảo quy chế, quy định và tổ chức cho Ban TGĐ tiến hành việc khen thưởng vào cuối năm tài chính, bắt đầu áp dụng từ 2004.
8. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc 100% nhất trí thông qua
Đại hội đã chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Cơ Điện Lạnh cho năm tài chính 2004.
9. Thù lao HĐQT, BKS và lương Tổng giám đốc đã chi năm 2003 và đề xuất cho năm 2004 98,93% nhất trí thông qua
a. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát
Tổng mức thù lao HĐQT đề xuất cho năm 2004 là 0,5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch, cụ thể:
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 43.200.000.000 đồng
Tổng thù lao HĐQT năm 2004: 0,5% x 43.200.000.000 = 216.000.000 triệu đồng
b. Lương Tổng giám đốc và chính sách khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành: Lương của TGĐ vẫn giữ nguyên mức 20 triệu đ/tháng
Chính sách khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành
Thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của nhóm công ty
Thưởng cho BGĐ các công ty thành viên và các khối trực thuộc REE: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
10. Nhân sự bổ sung vào Hội đồng quản trị 92,7% nhất trí thông qua thông báo số 02/2004/TBCĐ về việc đề cử nhân sự vào HĐQT, Đại hội thảo luận và nhất trí bầu Bà Giao Thị Yến vào HĐQT.
TTGDCK
