Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2005 của TS4

Thứ 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2005, và nhiệm vụ kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2006, cụ thể như sau:

+ Kết quả hoạt động SXKD năm 2005:

Doanh thu thuần                                    :           83.880.000.805 đồng

Lợi nhuận trước thuế                             :             3.593.484.871 đồng

Lợi nhuận sau thuế                                :             3.110.482.337 đồng

+ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2005:

Tiền thưởng CBCNV (Quỹ Phúc Lợi Khen Thưởng)          :    609.738.636 đồng

Quỹ Đầu Tư Phát triển sản xuất                                      :    208.080.972 đồng

Quỹ Dự Phòng bắt buộc                                                 :    212.343.575 đồng

Trích dự phòng rủi ro                                                      :    237.656.425 đồng

Chia cổ tức dự kiến 12% (Vốn điều lệ)                            : 1.800.000.000 đồng

+ Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2006:

Tổng doanh thu  150.000.000.000 đồng

Sản phẩm sản xuất:       2.600 tấn

Sản lượng xuất khẩu:    2.500 tấn

Giá trị xuất khẩu:           8 triệu USD

Lợi nhuận trước thuế:       5.000.000.000 đồng

+ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2006

Thuế thu nhập doanh nghiệp                                           :       575.000.000 đồng

Quỹ Phúc Lợi Khen Thưởng                                          :    1.300.000.000 đồng

Quỹ Đầu Tư Phát triển                                                   :       304.000.000 đồng

Quỹ Dự Phòng bắt buộc 5%                                           :       221.000.000 đồng

Quỹ nợ phải thu khó đòi                                                 :       200.000.000 đồng

Chia cổ tức dự kiến (8%)                                               :    2.400.000.000 đồng

+ Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2006

Tổng giá trị dự kiến đầu tư                                              :  22.000.000.000 đồng

Đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải giai đoạn 2 cho Chi nhánh Công ty CP Thủy sản Kiên Giang                                                              :     5.000.000.000 đồng

Đầu tư xây dựng chung cư tại 331 Bến Vân Đồn              : 100.000.000.000 đồng

(trong đó có khoảng 34 tỷ đồng để mua lại khu đất 331 Bến Vân Đồn)

+ Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%

Thứ 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty

            Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%

Thứ 3: - Thông qua đầu tư giai đoạn 2 nhà máy chế biến Kiên Giang

            Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%

- Thông qua Dự án chung cư 331 Bến Vân Đồn – F.1 – Q/4 – Tp.HCM

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%

Thứ 4: - Thông qua việc thay đổi trụ sở chính

            Từ 331 Bến Vân Đồn F.1 – Q.4

            Về 320 Đường Hưng Phú F.9 – Q.8 – Tp.HCM

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%

Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty

Tăng vốn Điều lệ lên 30 tỷ đồng = 3.000.000 cổ phần.

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%

Thứ 5: + Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2004-2007) và chức Chủ tịch HĐQT Công Ty Thủy Sản Số 4 từ ngày 18/07/2006 của ông Trần Thanh Tân

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%

            + Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 2 thành viên HĐQT

  - Ông Võ Phước Hòa – Đại diện cho phần vốn nhà nước

Đại hội thông qua với tỉ lệ 88%.

              - Bà Huỳnh Thị Kim Anh

Đại hội thông qua với tỉ lệ 88.4%.

            + Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát và bầu lại 1/3 thành viên Ban Kiểm Soát.

              - Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Kế toán Trưởng Cty Du Lịch Seaprodex

Đại hội thông qua với tỉ lệ 84.23%.

              - Bà Bùi Thị Bích Ngọc

TTGDCK TPHCM