Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2005 của CII
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2005 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII):Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2005 ngày
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Phê duyệt số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CII là 7 (bảy) người.
Điều 2: Phê duyệt kết quả bầu các Ông/Bà sau đây làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2006-2008:
Ông Dominic Scriven
Ông Trương Văn Học
Ông Nguyễn Phước Thanh
Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm.
Bà Giao Thị Yến
Điều 3: Phê duyệt kết quả bầu Ông ĐOÀN MINH THƯ làm thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2006-2008.
Điều 4: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2005 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2005 như Tờ trình số 95/2006/TT-HĐQT-CII ngày
Điều 5: Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2006 (đính kèm trong Văn kiện Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2005 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty). Uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tuỳ theo đặc điểm từng dự án, quyết định hình thức tham gia đầu tư (làm chủ đầu tư, góp vốn cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư). Tiêu chí là đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án, góp phần đảm bảo cổ tức của Công ty không dưới 12%/năm.
Điều 6: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty CII với các nội dung chính như sau:
Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (TPCĐ_CII_2006)
Loại trái phiếu: Chuyển đổi bắt buộc chuyển đổi khi đáo hạn
Mệnh giá: 1.000.000 đồng
Thời hạn trái phiếu: 03 năm kể từ ngày phát hành.
Hệ số chuyển đổi: 01 trái phiếu chuyển đổi thành 76 cổ phiếu khi đáo hạn
Kỳ hạn trả lãi: trả lãi hàng năm.
Lãi suất: 8%/năm
Tổng số trái phiếu phát hành: 131.500 trái phiếu. Trong đó, ưu tiên bán cho các cổ đông hiện hữu 75.000 trái phiếu, bán cho CBCNV công ty 11.500 trái phiếu, số còn lại sẽ phát hành rộng rãi ra công chúng theo hình thức đấu giá.
Nếu diễn biến thị trường có những thay đổi thuận lợi hơn cho Công ty, thì Công ty có thể thay đổi phương án huy động vốn, chuyển từ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi sang phương án phát hành cổ phiếu. Trong trường hợp này, Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án phát hành 100 tỷ đồng cổ phiếu trên nguyên tắc đảm bảo tốt nhất quyền lợi của cổ đông và công ty
Điều 7: Thống nhất chọn Công ty Kiểm toán & Dịch vụ Tin học (AISC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2006 cho Công ty CII.
Điều 8: Uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tuỳ từng thời điểm, căn cứ vào nguồn vốn hoạt động của Công ty, được mua – bán cổ phiếu quỹ, với số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty không vượt quá 30% tổng số các loại cổ phần mà CII đã phát hành.
Điều 9: Thống nhất chủ trương niêm yết trái phiếu chuyển đổi của Công ty CII tại Trung tâm Giao dịch Chứng Khoán sau khi hoàn tất việc phát hành.
Điều 10: Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của các dự án, sau khi cân đối nguồn thu phí và trái phiếu chuyển đổi huy động thêm (theo tiêu chí đã nêu ở điều 6), uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tài chánh, tổ chức tín dụng, bao gồm cả các cổ đông pháp nhân có vốn góp bằng hoặc lớn hơn 2% vốn Điều lệ Công ty, trên cơ sở lãi suất huy động phù hợp với thị trường vào thời điểm huy động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.
Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
TTGDCK TPHCM
