Nghị quyết ĐHCĐ của Bê tông 620 Châu Thới
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5 của Công Ty Cổ Phần Bê Tông 620 Châu Thới ngày 2/4/2005 đã biểu quyết và thông qua một số nội dung chính về: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2004; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2005 và một số nội dung quan trong khác.
I: Thống nhất thông qua một số nội dung chính của Đại hội như sau:
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004
- Tổng tài sản tính đến
- Vốn chủ sở hữu: 97.295.297.340 đồng
- Tổng doanh thu: 281.530.108.905 đồng
- Tổng chi phí: 262.336.672.939 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 19.193.435.966 đồng
2. Giá trị đầu tư tính đến
- Đầu tư chứng khoán: 6.810.000.000 đồng
- Đầu tư góp vốn liên doanh, thành lập cty cổ phần: 16.965.287.088 đồng
- Đầu tư vào các công trình dạng BOT: 5.093.826.957 đồng
- Đầu tư mở rộng nhà xướng, PTSX: 22.028.188.725 đồng
3. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2004:
- Tổng lợi nhuận trước thuế 19.193.435.966 đồng
- 25% thuế TNDN được miễn giảm bổ sung vào Quỹ phát triển SX 4.798.358.992 đồng
- Lợi nhuận còn lại 14.395.076.974 đồng được trích lập vào các quỹ như sau:
Quỹ phát triển sản xuất: 10% lợi nhuận còn lại - 1.439.507.697 đồng
Quỹ dự trữ:
5% lợi nhuận còn lại - 719.753.848 đồng
Quỹ khen thưởng, phúc lợi:
23,7% lợi nhuận còn lại - 3.411.780.429 đồng
Chi cổ tức năm 2004 (1.500 đồng/CP): 8.824.035.000 đồng
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2005:
Kế hoạch SXKD năm 2005 tối thiểu phải đạt được
- Giá trị tổng sản lượng: 250.000.000.000 đồng
- Doanh thu :230.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 17.500.000.000 đồng
- Cổ tức năm 2005 :1.500 đồng/CP
5. Kế hoạch đầu tư năm 2005:
- Đầu tư góp vốn liên doanh, thành lập cty cổ phần : 12.000.000.000 đồng
- Đầu tư vào các công trình dạng BOT : 13.000.000.000 đồng
- Đầu tư mở rộng nhà xướng, PTSX : 52.000.000.000 đồng
6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
- Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2004 364.800.000 đồng
- Thống nhất tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2005 là 3% lợi nhuận sau thuế. Mức chia của từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định.
7. Công nhận kết quả bầu cử 1/3 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm thứ 2 – Nhiệm kỳ II như sau:
+ Hội đồng quản trị:
- Bà Huỳnh Thị Tâm Hiếu
- Ông Nguyễn Đình Thép
- Ông Phạm Đức Trí
+ Ban kiểm soát:
- Ông Phạm Bình
8. Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục tiến hành hồ sơ phát hành cổ phiếu để bổ sung vốn cho Công ty.
9. Nhất trí chọn ông Nguyễn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Công ty
10. Chọn Công ty Cổ Phần Kiểm Toán và Tư Vấn A&C làm đơn vị kiểm toán năm 2005
11. Thống nhất bổ sung ngành nghề Công ty:
- Tư vấn, kinh doanh địa ốc
- Lập dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà
- Xây dựng công trình ngầm, thuỷ lợi…
II: Nghi quyết có hiệu lực kể từ ngày
TTGDCK TPHCM
