Nghị quyết ĐHCĐ của Khahomex

Nghị quyết ĐHCĐ của Khahomex

Ngày 08/7/2005, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (Khahomex) đã họp tại Văn phòng Công ty. Tham dự kỳ họp có thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.

 

Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung sau:

1/. Thống nhất báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005. Hội đồng quản trị Công ty phê bình Ban Giám đốc xí nghiệp chế biến lâm sản điều hành sản xuất không hiệu quả làm ảnh hưởng kết quả kinh doanh toàn Công ty. Giao Tổng Giám đốc Công ty củng cố và tăng cường lãnh đạo xí nghiệp để hoạt động có hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2005, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2005 của toàn Công ty.

 

2/. Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt danh sách cán bộ lãnh đạo các Phòng, các xí nghiệp của Công ty trong nhiệm kỳ (2005 – 2008), giao Chủ tịch HĐQT Công ty ra quyết định bổ nhiệm lại theo qui định của Điều lệ Cty.

 

3/. Trên cơ sở lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2005, Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2005 là 10% trong tháng 7/2005.

 

4/. Hội đồng quản trị Công ty xem xét góp ý thiết kế sơ bộ Chung cư Khánh Hội 2 tại 360A Bến Vân Đồn. Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục xin cấp phép xây dựng để sớm khởi công công trình nầy trong quý 4/2005. Đối với dự án Cao ốc văn phòng cho thuê tại 56 Bến Vân Đồn và 20/57 Nguyễn Trường Tộ mới được sự cho phép của UBND Quận 4 về qui hoạch, cần nhanh chóng triển khai các thủ tục tiếp theo để hoàn chỉnh dự án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2005.

 

5/. Thống nhất kế hoạch di dời XN May Khánh Hội về Củ Chi từ 1/9/2005.

Tất cả thành viên HĐQT tham dự nhất trí thông qua Nghị quyết này.

TTGDCK TPHCM