Nghị quyết ĐHCĐ của Sacom
Ngày 10/03/2003 Đại hội cổ đông ĐHCĐ của Công ty cổ phần SACOM đã họp và đưa ra những quyết nghị sau:
1. Nhất trí với các chỉ tiêu trong báo cáo thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2002:
- Đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2002: công ty đã sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất theo nhu cầu của khách hàng, chất lượng sản phẩm được đánh giá tốt, hệ thống công nghệ thiết bị hoạt động tốt, Hội đồng quản trị HĐQT có định hướng kế hoạch sát thực tế nhu cầu phát triển thị trường, Tổng giám đốc triển khai kịp thời các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.
- Đánh giá công tác đầu tư xây dựng năm 2002: các dự án theo kế hoạch được triển khai nhanh, đúng tiến độ, thủ tục chặt chẽ, có sự chuẩn bị các dự án gối đầu cho năm 2003.
2. Thông qua phương án chia lợi tức và trích lập các quỹ năm 2002 cụ thể như sau:
- Tổng lợi nhuận năm 2002: 58.021.798.907 đồng
- Lỗ cổ phiếu ngân quỹ: 2.518.077.800 đồng
- Lợi nhuận còn lại trích các quỹ: 58.015.445.047 đồng
Chi tiết chia cho các quỹ:
+ Quỹ dự phòng tài chính 5%: 2.175.499.766 đồng
+ Chính sách xã hội 0,5%: 217.549.977 đồng
+ Quỹ khuyến mãi khách hàng 2%: 870.199.906 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi để lại cho người lao động bằng 3 tháng lương bình quân 2.242.742.616 đồng
+ Phần thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch 30% x 11.641.349.180 đồng 3.492.404.754 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển 5% 2.175.499.766 đồng
+ Cổ tức chia cho các cổ đông 16% 18.706.000.000 đồng
+ Tài trợ cho việc tăng vốn điều lệ 27.000.000.000 đồng
+ Tăng quỹ đầu tư phát triển 1.135.548.262 đồng
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2003:
- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2003:
+ Chỉ tiêu định hướng:
Giá trị tổng sản lượng 350 tỷ đồng
Doanh thu thực hiện 330 tỷ đồng
+ Chỉ tiêu pháp lệnh:
Lợi nhuận trước thuế 61 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế 53,375 tỷ đồng
Nộp ngân sách 34,724 tỷ đồng
Thu nhập bình quân của người lao động trong công ty 3 triệu đồng/ người/ tháng
Cổ tức chia cho các cổ đông: 15 – 16%/ năm/ vốn góp
Khấu hao TSCĐ: 22,031 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư mới:
+ Các danh mục đầu tư phát sinh năm 2002 chuyển tiếp sang năm 2003: đầu tư dự án dây chuyền sản xuất cáp viễn thông với tổng vốn đầu tư theo dự án là 1.458.212 USD, các dự án đầu tư năm 2002 đã thông qua ĐHCĐ năm 2002 chuyển tiếp qua năm 2003.
+ Danh mục đầu tư năm 2003 với vốn đầu tư dự kiến như sau:
- Nâng cấp lò nấu đồng từ 3.000 tấn lên 5.000 tấn/ năm: 200.000 USD
- Đầu tư thêm 1 lò nấu đồng 5.000 tấn/ năm: 1.000.000 USD và 5 tỷ đồng
- Đầu tư máy kéo dây đồng 0,5mm: 450.000 USD
- Đầu tư máy bện xoắn dây đồng: 70.000 USD
- Đầu tư dây chuyền sản xuất dây dropwire 150.000 USD
- Xây dựng nhà kho vật tư và cáp thành phẩm 3 tỷ đồng
- Xây dựng nhà xưởng sản xuất bao bì 1.000 m2 1,5 tỷ đồng
+ HĐQT tiếp tục chỉ đạo các công tác liên quan để triển khai Dự án tham gia đầu tư mạng Thông tin Di động nội vùng đã thông qua ĐHCĐ 2002.
+ Nguyên tắc triển khai các dự án đầu tư:
- Triển khai đúng tiến độ các dự án đã được thông qua ĐHCĐ. Những dự án ngoài kế hoạch đề nghị Tổng Giám đốc báo cáo cho thường trực HĐQT để giải quyết.
- Đầu tư có ưu tiên, trọng điểm các dự án chuyên ngành bưu chính viễn thông như cáp đồng, dây dropwire, vật liệu viễn thông. Các dự án khác trước khi làm cần khảo sát cụ thể đầu ra và hiệu quả.
- Các dự án triển khai phải có sự chỉ đạo tập trung, đảm bảo nguyên tắc và qui định về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện phương châm làm nhanh, quản lý chặt chẽ, đúng thủ tục, phát huy hiệu quả.
4. Về đầu tư tài chính: nhất trí với báo cáo và yêu cầu tiếp tục nghiên cứu các sách lược để hiệu quả đầu tư được cao hơn.
5. Thông qua các báo cáo:
- Báo cáo kết quả triển khai và các công việc tiếp theo hoàn tất thủ tục bổ sung tăng vốn điều lệ công ty là 180 tỷ.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2002 và báo cáo kết quả thẩm định của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của công ty năm 2002.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2002
6. Về việc thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2003: thống nhất mức thưởng tối đa không quá 30% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2003 và giao cho HĐQT căn cứ tình hình cụ thể năm 2003 để có quyết định thưởng sao cho thích hợp.
7. Việc sửa đổi điều lệ: thống nhất việc sửa lại điều lệ của công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Công ty sẽ tiếp tục dự thảo điều lệ để thông qua ĐHCĐ sau.
Đại hội nhất trí giao cho HĐQT có trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2003. Ban kiểm soát, các cổ đông của công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết đã đề ra.
TTGDCK Tp.HCM
