Nghị quyết ĐHCĐ năm 2003 của AGIFISH

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2003 của AGIFISH

 Ngày 30/3/2004, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2003 và thông qua các nghị quyết sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2003

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2004

Kế hoạch SXKD năm 2004

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Sản lượng xuất khẩu:	11.500 tấn
Kim ngạch xuất khẩu:	30 triệu USD
Kim ngạch nhập khẩu:	3 triệu USD
Doanh thu:	550 tỷ đồng
Trong đó doanh thu hàng nội địa:	50 tỷ đồng
Lợi nhuận:	20 tỷ đồng
Cổ tức:	18%/năm

Kế hoạch đầu tư năm 2004

Các dự án đầu tư	Vốn đầu tư đồng
Các dự án thực hiện chuyển tiếp từ năm 2003	25.262.000.000
Dự án cải tạo nâng cấp xí nghiệp đông lạnh 8	13.280.000.000
Dự án di dời cơ sở chế biến bột cá, mỡ cá	7.000.000.000
Dự án xây dựng kho lạnh 2000 tấn	15.000.000.000
Dự án nâng cấp xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật	1.400.000.000
Tổng cộng	61.942.000.000

3. Thông qua các vấn đề khác

Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng giám đốc

Giao quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán

Sửa lại nội dung khoản 7 điều 20 Điều lệ công ty như sau: “Tổng thù lao của HĐQT là 2% trên Tổng lợi nhuận trước thuế”.

Kết quả bầu cử 1/3 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Các thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2004-2007:

1. Ông Ngô Phước Hậu  2.    Ông Nguyễn Đình Huấn

3. Bà Phan Thị Lượm     4.    Bà Huỳnh Thị Thanh Giang

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2004-2007:

1. Ông Nguyễn Văn Triều.

TTGDCK