Nghị quyết ĐHCĐ năm 2003 của GILIMEX phần 2

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2003 của GILIMEX phần 2

 Cải cách chính sách tiền lương hợp lý để thu hút nguồn nhân lực, tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh

b. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Tổng kim ngạch XNK: 25.980.000 USD                        Tổng doanh thu: 302.282.000.000 VND   

Lợi nhuận sau thuế Gilimex được miễn thuế TNDN:   14.228.000.000 VND

c. Kế hoạch đầu tư:

Đầu tư xây dựng lại xưởng may I tại xí nghiệp may Bình Thạnh, thay thế và đổi mới công nghệ một số thiết bị chuyên dùng đảm bảo cho sản xuất;

Cải tạo mở rộng xí nghiệp may Long Đất;

Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ khu dân cư – thương mại Bình Hòa, đẩy nhanh tiến độ thực  hiện dự án. Khi có sự đồng ý của cơ quan chức năng sẽ đầu tư xây dựng Khu biệt thự nhà vườn tại Phường 28, Quận Bình Thạnh. Riêng tại 24C Phan Đăng Lưu, HĐQT dự tính sẽ xây dựng Cao ốc Văn phòng và thương mại;

Sẽ đầu tư tiếp 5 tỷ đồng còn lại cho Dự án Khu dân cư Bình Thủy – Cần thơ

+ Kế hoạch đầu tư tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2004: dự kiến khoản 22,2 tỷ đồng gồm:

Các hạng mục	Đầu tư / dự toán	Nguồn tài trợ
Đầu tư vào khu dân cư thương mại Bình Hòa	3 tỷ / 30 tỷ đồng	Vay Ngân hàng
Đầu tư XD khu biệt thự nhà vườn tại P.28, Bình thạnh	7 tỷ / 16tỷ đồng	Vay Ngân hàng
Dự án Cao ốc văn phòng 24C Phan Đăng lưu	5 tỷ / 15 tỷ đồng	Vay hoặc phát hành chứng khoán
Xây dựng lại xưởng may I tại xí nghiệp may Bình  thạnh	6 tỷ đồng	Vốn tự có
Mua sắm các máy móc, thiết bị chuyên dùng cho xí nghiệp may Long Đất	1,2 tỷ đồng	Vốn tự có

+ Kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ năm 2004

Các hạng mục	Dự toán	Nguồn trích
Cải tạo hệ thống kho, nhà xưởng tại XN may Bình Thạnh và Long Đất	600 triệu đồng	Sữa chữa lớn vàmở rộng

4. Sửa đổi bổ sung Điều lệ:

Điều 35 về Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ của Bản Điều lệ Công ty quy định lại như sau: “hàng năm, công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào Quỹ dự trữ để bổ sung vốn theo quy định của pháp luật. Khoản trích này từ 2% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi Qũy dự trữ bằng 20% vốn Điều lệ của Công ty”.      

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán: Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán – chi nhánh tại Tp. Hồ Chí MinhAASC làm đơn vị kiểm toán cho Công ty GILIMEX năm 2004.

6. Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty

7. Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:

Mức thù lao cho HĐQT là: 0,15% của Tổng doanh thu

Mức thù lao cho Ban kiểm soát là: 45 triệu VNĐ / Năm

8. Bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát:

Danh sách trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh – Phó Chủ Tịch HĐQT được bầu lại và trúng cử vào thành viên HĐQT ở nhiệm kỳ tới.

- Ông Lê Viết Mỹ – là cổ đông của Công ty – được trúng cử vào thành viên HĐQT

Danh sách trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Bà Lâm Xuân Chi – là nhân viên kế toán của Công ty đã xin nghỉ việc – được bầu vào BKS thay - Bà Đỗ Thị Phương Anh.

TTGDCK