Nghị quyết ĐHCĐ năm 2004 của GEMADEPT (phần 2)
+ Phương án giải quyết vấn đề cổ đông trả chậm:
Hoàn tất việc thu tiền bán cổ phiếu trả chậm cho người lao động trước
Ủy quyền cho HĐQT chuẩn bị các thủ tục cần thiết và chọn thời điểm thực hiện niêm yết bổ sung số cổ phiếu trả chậm nói trên tại TTGDCK Tp.HCM
+ Xử lý cổ phiếu quỹ: Ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu quỹ phù hợp với các qui định của các cơ quan liên quan.
+ Kế hoạch tăng vốn điều lệ:
Làm thủ tục đăng ký với sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM tăng vốn điều lệ mới của GMD thành 500 tỷ đồng.
Từng bước thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận giữ lại, vốn tích lũy khác và phát hành thêm cổ phiếu trong lộ trình từ năm 2004 đến 2008.
Ủy quyền cho HĐQT chuẩn bị các thủ tục cần thiết, chọn thời điểm thực hiện tăng vốn phù hợp với các qui định của pháp luật.
+ Tăng vốn đầu tư của Gemadept
Tăng vốn đầu tư của công ty Gemadept
Tăng vốn đầu tư của công ty Gemadept
Ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục tăng vốn với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ; lên kế hoạch chuyển vốn đầu tư cho phù hợp.
+ Chuẩn bị cho việc niêm yết tại TTCK
+ Thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát .
Ngoài việc chi thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát theo nhiệm vụ và mức độ hoàn thành công việc, cho phép HĐQT dùng quỹ HĐQT để chi phí cho công tác giao dịch, khen thưởng đột xuất các đối tác kinh tế.
Tổng mức trích quỹ HĐQT không quá 3% thu nhập sau thuế.
+ Sửa đổi điều lệ.
Nhất trí sửa đổi Điều lệ của Cty CP Đại lý Liên Hiệp Vận chuyển (Gemadept) theo Điều lệ mẫu do Chính phủ ban hành và trình UBCKNN thông qua.
Điều lệ Cty Gemadept bao gồm 50 điều -21 chương. Nội dung sửa đổi từng chương và một số điều cụ thể đã được ghi trong biên bản , trong đó điều 20, 21 thay thế bằng nội dung điều lệ mẫu. HĐQT căn cứ vào Điều lệ mẫu, điều lệ dự thảo trình ĐHCĐ và các sửa đổi trong biên bản để hoàn chỉnh điều lệ công ty GMD.
+ Quyết định đầu tư mua tàu: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT ra quyết định đầu tư và thực hiện các thủ tục mua tàu trong trường hợp giá trị tàu lớn hơn 50% giá trị tài sản theo sổ sách của công ty.
+ Mua cổ phiếu của Ngân hàng CP Hàng hải Việt
+ Dự án Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hàng hải: Tiếp tục thực hiện dự án Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hàng hải tại số
+ Dự án Văn phòng và căn hộ cao cấp tại trung tâm Quận I: Phê duyệt việc chuẩn bị, xúc tiến thực hiện dự án Văn phòng và căn hộ cao cấp tại trung tâm Quận I. Diện tích khu đất của dự án khoảng 3.600 m2, độ cao từ 25-33 tầng, vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD và vốn cổ phần của GMD trong dự án này là 45 % do mua lại phần vốn góp của một đối tác nước ngoài.
+ Dự án cảng nước sâu Cái Mép: Phê duyệt chủ trương xây dựng cảng nước sâu Cái Mép với diện tích khoảng 70ha, vốn đầu tư khoảng 150 -200 triệu USD. Giao cho HĐQT tiếp tục chuẩn bị và triển khai các công việc cần thiết.
+ Chiến lược phát triển 2004-2008: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết phê duyệt chiến lược phát triển 2004-2008, bao gồm: tăng trưởng tập trung; đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ; nâng cao chất lượng dịch vụ ; tổ chức lại doanh nghiệp…. trong đó chú trọng đến việc:
Phát triển đội tàu (mua tàu, container, tiếp tục đóng mới tàu S1, sà lan…) ;
Phát triển hệ thống cảng (xây dựng cảng nước sâu Cái mép, các cầu bến , kho bãi tại Tp.HCM, vùng tam giác phát triển phía Nam, Hải phòng, Quảng Ninh và một số khu vực khác) ;
Mở thêm các tuyến vận tải;
Phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, mua cổ phiếu của một số công ty , đầu tư xây dựng và khai thác 2 dự án cao ốc văn phòng căn hộ
Phát triển các chi nhánh trong và ngoài nước; tiếp tục thực hiện liên doanh liên kết, cơ cấu lại tổ chức doanh nghiệp; áp dụng các hình thức khuyến khích người lao động ; nâng cao chất lượng dịch vụ vv...
+ Trích lục Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông: Do nhu cầu sử dụng Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông vào nhiều mục đích khác nhau và nhằm đảm bảo nguyên tắc bí mật kinh doanh, Đại hội Đồng cổ đông nhất trí cho phép HĐQT trích lục biên bản Đại hội cổ đông và nghị quyết để sử dụng trình các cơ quan chức năng nhà nước cũng như các đối tác kinh tế cho phù hợp.
TTGDCK
