Nghị quyết ĐHCĐ năm 2004 của GILIMEX
Vào lúc 8h30 ngày 27/03/2004, Công ty cổ phần Savimex đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2004 tại Hội trường khách sạn Continental. Đại hội có sự hiện diện của 66 cổ đông và đại diện cổ đông, tương ứng với 2.559.960 cổ phiếu đạt tỷ lệ 58,85% tổng số cổ phiếu. Đại hội đã quyết nghị thông qua các nội dung sau:
Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2003. Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2004.
Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2003; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2004; chấp thuận mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2004 như nội dung tờ trình ngày 15/03/2004 của HĐQT:
a. Về phân phối lợi nhuận năm 2003 như sau:
Lợi nhuận TT năm 2003: 16.481.415.220 Lợi nhuận ST năm 2003: 16.481.415.220 Trích lập Quỹ ĐTPT 25%: 4.120.353.805*
Lợi nhuận còn lại trích các quỹ: 12.361.061.415 đồng
Quỹ dự trữ bắt buộc 5%: 618.053.070
Dự phòng trợ cấp mất việc làm: không trích
Quỹ khen thưởng 16%: 1.977.769.826
Chia cổ tức 16%/mệnh giá: 6.960.000.000
Quỹ đầu tư phát triển: 2.805.238.519**
Như vậy Quỹ ĐTPT: * + ** = 6.925.592.324
b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2004 như sau:
Lợi nhuận kế hoạch trước thuế năm 2004: 18.000.000.000
Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2004: 18.000.000.000
Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 25%, từ nguồn miễn thuế TNDN: 4.500.000.000
Lợi nhuận còn lại trích các Quỹ: 13.500.000.000 đồng
Quỹ dự trữ bắt buộc 5% 675.000.000 Quỹ khen thưởng 16%: 2.160.000.000 Chia cổ tức 16%/mệnh giá: 7.200.000.000 Quỹ đầu tư phát triển: 3.465.000.000 Như vậy Quỹ đầu tư phát triển: 7.965.00.000
c. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS:
Thực tế năm 2003: 0,1% 299.930.588 VND
Mức đề nghị năm 2004: 0,3%/ doanh thu thuần
- Công nhận kết quả bầu bổ sung 2 ủy viên HĐQT do Ban kiểm phiếu báo cáo như sau:
Ông Ngô Văn Ích – kết quả 91%
Ông Vũ Hữu Điền – kết quả 86%
Như vậy HĐQT công ty Savimex năm 2004 như sau:
Ông Đỗ Hữu Trọng: Chủ tịch – TGĐ
Ông Nguyễn Hoàng Vũ: Ủûy viên – Phó TGĐ
Bà Lê Minh Trang: Ủûy viên –Phó TGĐ và là Giám đốc Trung tâm Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc
Ông Huỳnh Ngọc Hội: Ủûy viên Ông Lê Toàn: Ủûy viên
Ông Ngô Văn Ích: Ủûy viên Ông Vũ Hữu Điền: Ủûy viên
- Thông qua Bản Điều lệ mới của Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế & Xuất nhập khẩu Savimex với 21 chương 48 điều. Điều lệ mới này có giá trị thay thế Bản Điều lệ thành lập đã được hiệu chỉnh và thông qua ngày 21/03/2003. Điều lệ mới này có hiệu lực thực thi từ ngày 01/07/2004.
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Savimex thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được thông qua với tổng số phiếu chấp thuận đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu hiện diện 2.559.960 cổ phiếu.
TTGDCK
