Nghị quyết ĐHCĐ năm 2004 của HAPACO
Ngày 27/03/2005, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ VII của CTCP Giấy Hải Phòng (HAPACO) họp tại Khách sạn Tray Thành phố Hải với sự có mặt của 131 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 902 Cổ đông trong và ngoài nước của Công ty chiếm 64,18% vốn điều lệ. Đại hội thông qua một số nội dung: Báo cáo tổng kết năm 2004, các dự án thực hiện năm 2005; vấn đề về nhân lực và một số nội dung quan trọng khác.
I. Báo cáo tổng kết năm 2004:
1. Các chỉ tiêu kinh tế:
- Giá trị SXCN đạt 218,629 tỷ đồng = 122,4% so với năm 2003
- Doanh thu đạt 150,428 tỷ đồng = 122,45% so với năm 2003
Trong đó xuất khẩu đạt 127,398 tỷ đồng = 141,12% so với năm 2003
- Sản phẩm chủ yếu đạt 31.890 tấn = 120% so với năm 2003
- Lợi nhuận sau thuế đạt 12,723.857 tỷ đồng = 126,6% so với năm 2003
Biểu quyết nhất trí 100%
2. Phân chia lợi nhuận:
* Lợi nhuận sau thuế: 12.723.857.024 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền: 3.213.267.000 đồng
- Trích lập các quỹ:
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi, trợ cấp mất việc: 3.319.959.200 đồng
+ Quỹ dự phòng : 411.589.148 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất: 5.779.041.676 đồng
Biểu quyết nhất trí 100%
3. Kế hoạch năm 2005:
- Giá trị SXCN: 262 tỷ đồng
- Doanh thu: 180 tỷ đồng
Trong đó Xuất khẩu: 9.250.000 USD
- Sản phẩm: 37.200 tấn
- Lợi nhuận sau thuế: 14 tỷ đồng
- Chia cổ tức: Từ 18 - 20% bằng tiền mặt
Biểu quyết nhất trí 100%
II. Các dự án thực hiện năm 2005:
1. Hoàn thành và đưa Nhà máy Giấy Kraft vào sản xuất.
2. Xây dựng tại Cụm Công nghiệp Nam Quang - Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang :
- Nhà máy Giấy Kraft công suất 12.000 tấn/năm
- Xưởng đũa công suất 2.400 tấn/năm.
- Thành lập Công ty CP Hải Hà tại Tỉnh Hà Giang để quản lý hai dự án trên trong đó HAPACO góp 80% vốn điều lệ.
3. Nâng công suất xưởng đũa của Nhà máy Bột giấy Hoà Bình từ 1.200 tấn/năm lên 2.400 tấn/năm.
4. Xây dựng thêm một Xí nghiệp xuất khẩu công suất 10.000 tấn/năm.
Biểu quyết nhất trí 100%
III. Phát hành Cổ phiếu để cơ cấu lại nguồn vốn.
1. Số lượng phát hành bổ sung: 2.000.000 cổ phiếu
2. Phân bổ cho cổ đông hiện hữu 82% bằng 1.625.000 cổ phiếu, cổ đông nắm giữ 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu. Cổ đông được bán quyền mua của mình. Nếu cổ đông không mua hết thì Công ty sẽ bán cho các đối tác chiến lược.
3. Đấu giá trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội 18% bằng 360.000 cổ phiếu.
4. Thuê Công ty Chứng khoán có kinh nghiệm làm tư vấn phát hành 2.000.000 cổ phiếu.
Biểu quyết nhất trí 100%
IV. sửa đổi điều lệ về tổ chức và hoạt động của công ty
Sửa Điều 5, khoản 2 : Vốn điều lệ của Công ty: 32.502.510.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, năm trăm linh hai triệu, năm trăm mười nghìn đồng chẵn)
Biểu quyết nhất trí 100%
V. chiến lược phát triển nguồn nhân lực
1. Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị ra Nghị quyết về việc phát triển nguồn nhân lực từ nay đến năm 2010 đào tạo, bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý điều hành Công ty năng động sáng tạo để đạt hiệu quả cao nhất.
Biểu quyết nhất trí 100%
2. Chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ lãnh đạo quản lý điều hành Công ty:
a, Thành viên Hội đồng Quản trị hàng tháng được hưởng 2% giá trị cổ phần sở hữu.
Biểu quyết nhất trí 99%
b, Thành viên Ban Kiểm soát hàng tháng được hưởng 1% giá trị cổ phần sở hữu.
Những tháng sản xuất thua lỗ thì thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không được hưởng phụ cấp này.
c, Chế độ tiền lương, tiền thưởng cho Ban Giám đốc và nhân viên các Phòng, Ban nghiệp vụ, các Công ty, Xí nghiệp thành viên do Ban Giám đốc xây dựng trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.
d, Chế độ thù lao, tiền lương cho chuyên gia kỹ thuật trong nước và nước ngoài do Hội đồng Quản trị quyết định.
Biểu quyết nhất trí 100%
VI. Công nhận kết quả bầu cử
1. Kết quả bầu lại 1/3 số thành viên HĐQT :
Đại hội bầu lại 3 thành viên HĐQT là : ông Vũ Xuân Thủy, ông Nguyễn Thành Phương và ông Phạm Văn Buôn. Do ông Phạm Văn Buôn Xin rút thành viên HĐQT nên Đại hội đã giới thiệu 2 cổ đông ứng cử là ông Nguyễn Đức Hậu và ông Bùi Đức Thống.
Kết quả :
- Ông Vũ Xuân Thủy tái nhiệm với 96,73% phiếu bầu
- Ông Nguyễn Đức Hậu trúng cử với 90,61% phiếu bầu
- Ông Bùi Đức Thống trúng cử với 67,79% phiếu bầu
2. Kết quả bầu lại 1/3 số thành viên BKS :
Đại hội bầu lại 1 thành viên BKS là ông Nguyễn Đức Hậu. Do ông Nguyễn Đức Hậu xin rút thành viên BKS nên Đại hội đã giới thiệu 2 cổ đông ngòai ứng cử là bà Lê Thị Phương Loan và ông Phạm Quang Tần.
Kết quả : Bà Lê Thị Phương Loan trúng cử với 90,45% phiếu bầu
VII. Tổ chức thực hiện
1. Những dự án nhỏ có vốn đầu tư 15 tỷ đồng trở xuống giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phê duyệt thực hiện.
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được dùng toàn bộ tài sản của Công ty bao gồm: thiết bị máy móc, nhà xưởng, giá trị quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn ngân hàng thực hiện các dự án đầu tư và hợp tác liên doanh trong nước và ngoài nước cũng như mua cổ phần của các doanh nghiệp khác từ 15 tỷ đồng trở xuống.
3. Việc chỉ định công ty kiểm toán và công ty tư vấn phát hành thêm cổ phiếu giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện.
4. Chủ tịch HĐQT vẫn kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
Biểu quyết nhất trí 100%
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ VII biểu quyết nhất trí thông qua từng phần và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 3 năm 2005.
TTGDCK TPHCM
