Nghị quyết ĐHCĐ năm 2004 của Nhựa Đà Nẵng
Vấn đề 1: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn Báo cáo tài chính, kết quả SXKD năm tài khoá 2004 ( Biểu quyết : đồng ý : 100%).
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004
Sản lượng sản phẩm sản xuất : 2.836 tấn
Doanh thu thuần: 63.916.739.238 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 311.461.408 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 305.037.452 đồng
Đầu tư năm 2004: 05 máy dệt 6 thoi PPLS HDN6 ( Ấn Độ), với tổng số vốn đầu tư là 77.500 USD.
Vấn đề 2: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn kế hoạch SXKD và đầu tư năm tài khoá 2005 ( Biếu quyết : đồng ý : 100%).
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2005
Doanh thu : 70 tỷ đồng
Tỷ suất lợi nhuận /vốn điều lệ : 10%
Quỹ lương: 3,7 tỷ ( HĐQT sẽ điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty).
Đầu tư năm 2005:
01 dây chuyền SX ống nước HDPE 110 - 160 :100.000 USD
01 máy ép công suất 250 tấn: 20.000 USD
Vấn đề 3: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát ( Biếu quyết : đồng ý : 100%).
Vấn đề 4: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm tài khoá 2004 ( Biếu quyết : đồng ý : 100%).
Lợi nhuận trước thuế của Công ty là 311.461.408 đồng
20% Thuế TNDN được miễn (trích quỹ đầu tư phát triển): 62.000.000 đồng
Số lợi nhuận còn lại để phân phối trong năm sau.
Vấn đề 5: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn việc chọn công ty Kiểm toán AISC để kiểm toán tình hình tài chính của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng năm tài khoá 2005 (Biếu quyết : đồng ý : 100%).
Vấn đề 6: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài khoá 2005 ( Biếu quyết : đồng ý : 100%).
Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị : 20.400.000 đồng/ năm
Quỹ thù lao của Ban Kiểm soát : 4.800.000 đồng/ năm
Tổng quỹ thù lao này sẽ được chia cho các thành viên theo thoả thuận trong HĐQT và Ban Kiểm Soát.
TTGDCK
