Nghị quyết ĐHCĐ năm 2004 của Thủy Sản An Giang
Ngày 29 tháng 03 năm 2004 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2004.Có mặt tại cuộc họp là các cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền nắm giữ 3.202.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,63%. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua những vấn đề sau:
1. Báo cáo tài chính năm 2004
Kết quả biểu quyết: đồng ý: 3.202.420 phiếu, tỷ lệ: 100%
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2005
Kết quả biểu quyết như sau:
Đồng ý: 3.052.420 phiếu, tỷ lệ: 95,32%
Không đồng ý: 150.000 phiếu, tỷ lệ: 4,68%
Bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:
Sản lượng xuất khẩu: 15.000 tấn
Kim ngạch xuất khẩu: 40 triệu USD
Kim ngạch nhập khẩu: 3 triệu USD
Doanh thu: 800 tỷ đồng
Lợi nhuận: 20 tỷ đồng
3. Kế hoạch đầu tư năm 2005 đã được đại hội thông qua với tổng giá trị đầu tư là 20,025 tỷ đồng, bao gồm:
Các dự án đầu tư thực hiện chuyển tiếp năm 2004: 6.589.000.000 đồng.
Các hạng mục đầu tư mới năm 2005: 13.436.000.000 đồng.
Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 3.202.420 phiếu, tỷ lệ: 100%
4. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2005 đã được đại hội thông qua như sau:
Chi cổ tức năm 2005:
Chi trả bằng tiền mặt: 8%/ cổ phần
Chi trả bằng cổ phiếu: cổ đông sở hữu 20 cổ phần được nhận cổ tức là 01 cổ phần.
Nguồn trả cổ tức: lợi nhuận chưa phân phối.
Giao cho HĐQT có kế hoạch chuẩn bị và thực hiện.
Kết quả biểu quyết như sau:
Đồng ý: 1.849.780 phiếu, tỷ lệ: 57,76%
Không đồng ý: 1.352.640 phiếu, tỷ lệ: 42,24%
5. Kế hoạch trích thưởng HĐQT và BKS nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm được đại hội thông qua như sau:
Đạt và vượt kế hoạch đến 10%: mức thưởng 0,5% /lợi nhuận trước thuế
Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế:
Từ trên 10% đến 20%: mức thưởng là 10% trên phần vượt kế hoạch
Từ trên 20% đến 50%: mức thưởng là 15% trên phần vượt kế hoạch
Trên 50%: mức thưởng là 20% trên phần vượt kế hoạch
Nguồn: lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức
Giao cho HĐQT có kế hoạch phân chia theo sự đóng góp của mỗi người.
Kết quả biểu quyết như sau:
Đồng ý: 3.002.380 phiếu, tỷ lệ: 93,75%
Không đồng ý: 200.040 phiếu, tỷ lệ: 6,25%
6. Các vấn đề khác
1. Chủ Tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
Đồng ý: 3.202.420 phiếu, tỷ lệ: 100%
2. Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán.
Đồng ý: 3.202.420 phiếu, tỷ lệ: 100%
Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2005-2008
Danh sách 1/3 thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị:
Ông Võ Tòng Xuân
Ông Phan Hữu Tài
Ông Phù Thanh Danh
Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến
Danh sách 1/3 thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát:
Ông Huỳnh Việt Nhân.
TTGDCK TPHCM
