Nghị quyết ĐHCĐ năm 2006 của DHA
Đại hội cổ đông CTCP Hoá An đã họp vào ngày
Phần 1 : Kết quả Họat động sản xuất kinh doanh năm 2005 và kế họach sản xuất kinh doanh năm 2006.
1. Thông qua kết quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2005 như sau:
- Tổng doanh thu: 88.426.981.276 đồng đạt 136% kế họach
- Lợi nhuận trước thuế: 36.787.586.798 đồng đạt 182,6% Kế họach
- Thu nhập BQ người lao động: 3.341.000đồng / tháng
- Chia cổ tức: 20%
2. Thông qua kế họach SXKD năm 2006:
- Tổng doanh thu: 73.477.067.000, đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 22.000.000.000.đồng
- Cổ tức / Vốn điều lệ : 20% năm (bằng tiền mặt)
3. Các dự án đầu tư XDCB năm 2006 và chiến lược phát triển đến năm 2010:
Tiếp tục thực hiện các dự án đang dở dang:
Mỏ đá Núi Gió, xã Tân LợI, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước: kế hoạch cho thuê mỏ hoặc chuyển nhượng quyền khai thác.
Mỏ đá Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương: tiếp tục triển khai hoàn thiện các hạng mục công trình
Mỏ đá Thống Nhất (hợp đồng hợp tác sản xuất kinh doanh vớI Tổng công ty VLXD số 1): tiếp tục ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế, năm 2006, 2007 có lãi.
Tiếp tục thực hiện góp 5% vốn vào Công ty Cổ phần Xi măng Tây Ninh
Chiến lược phát triển đến năm 2010:
Đẩy nhanh tiến độ khai thác, tiêu thụ ở các mỏ Hoá An, Thường Tân, Núi Gió, Thống Nhất.
Tìm kiếm thêm mỏ đá mớI có đủ khả năng kế cận mỏ Hoá An, để ổn định và phát triển.
Đẩy mạnh đầu tư tài chính, địa ốc
Mở rộng việc phát triển sang các lĩnh vực khác như: dịch vụ vận chuyển, kinh doanh khách sạn, du lịch, liên kết liên doanh, đa dạng hoá ngành nghề.
Phần 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2005 như sau:
- Tổng lợI nhuận sau thuế: 36.515.586.209 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 350.000.000. đồng
- Cổ tức đã trả năm 2005 (20%): 7.278.124.000đồng
- Trả thù lao HĐQT và ban kiểm sóat: 650.000.000 đồng
- Thưởng cho HĐQT và ban kiểm sóat: 115.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 1.800.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi xã hội : 250.000.000 đồng
- Trích thưởng cho ban điều hành : 360.000.000, đồng
- Chia thêm cổ tức 10% / vốn điều lệ bằng tiền mặt : 3.850.000.000, đồng
- Lợi nhuận còn lại 21.862.462.209 đồng được sử dụng như sau:
Phân phối cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữư bằng lợi nhuận còn lại là 11.550.000.000 đồng (mỗI cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu) , đưa tổng vốn điều lệ lên 50,05 tỷ đồng, giao cho HĐQT làm phương án phân phối, phương án phát hành và làm thủ tục phát hành theo quy định.
Trong năm 2006 trích quỹ Hội đồng quản trị tỷ lệ 2% lợi nhuận sau thuế của năm 2005 để làm phí giao dịch
Số lợi nhuận còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của Công Ty.
ĐạI hộI biểu quyết 100% năm 2006 thu nhập bình quân (lương + thưởng) đảm bảo 4tr.đ/người/tháng.
Phần 3: Kết quả bầu lại 1/3 thành viên HĐQT và ban kiểm sóat theo điều lệ Công ty :
Ông Trần phương Tùng và Ông Lại Duy Hồng - tái đắc cử vào HĐQT
Ông Trần Công hạnh tái đắc cử vào ban kiểm sóat Công Ty.
TTGDCK TPHCM
