Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2005 của NKD
Vào hồi 9h giờ, ngày 01/04/2006 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông lần thứ nhất năm 2005 của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô Miền Bắc (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.
Đại hội có sự tham dự của 73 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 5.034.966 cổ phần bằng 71,92 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:
- 07 cổ đông pháp nhân sở hữu 2.956.130 cổ phần bằng 42,23 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 66 cổ đông thể nhân đại diện cho quyền sở hữu 2.078.836 cổ phần bằng 29,67% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/1999, Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô Miền Bắc với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.
Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô Miền Bắc thường niên năm 2005 đã thảo luận và nghị quyết các nội dung sau:
1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2005 của Công ty.
Sau khi nghe báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, Đại Hội Cổ Đông Công ty thông qua một số chỉ tiêu tài chính theo kết quả đã được kiểm toán như sau:
Tổng doanh thu: 361.902.601.569 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế: 33.946.117.986 đồng
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006
Căn cứ vào tình hình thị trường, năng lực sản xuất của Công ty, Đại Hội Cổ Đông đã thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2006 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
Tổng doanh thu: 420 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế: 41 tỷ đồng
3. Thông qua vấn đề phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn:
Đại hội cổ đông thông qua việc Phát hành Cổ phiếu thưởng tăng vốn nhằm gia tăng tiềm lực tài chính, tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và nâng cao hơn nữa tính thanh khoản của cổ phiếu với phương án như sau:
Mức vốn tăng: 14.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỉ đồng)
Tỉ lệ thưởng: 10 : 2 (10 cổ phần cũ được thưởng thêm 2 cổ phần mới)
Thực hiện: Giao cho Hội Đồng Quản trị thực hiện trong tháng 04-05/2006.
Sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng. Vốn điều lệ của Công ty sẽ được nâng lên là 84 tỷ đồng.
4. Trích lập quỹ khen thưởng cho CBNV Công ty
Do mức lợi nhuận thực hiện năm 2005 vượt nhiều so với kế họach nên Đại hội cổ đông thống nhất trích Quỹ khen thưởng cho Cán bộ nhân viên Công ty để tạo sự quan tâm, khuyến khích và đánh giá cao việc đóng góp của người lao động vào thành quả chung của Công ty với nội dung như sau:
Tổng số tiền khen thưởng: 825.000.000 đồng (15% so với mức lợi nhuận vượt mức).
Danh sách khen thưởng và hệ số khen thưởng: sẽ do Ban Tổng Giám đốc xem xét, đánh giá và quyết định
5. Phát hành thêm cổ phiếu cho CBNV hàng năm (Esop plan)
Đại hội Cổ Đông thông qua việc Phát hành thêm Cổ phiếu cho CBNV hàng năm để thu hút và giữ người tài làm việc lâu dài tại Công ty nhằm tạo sự ổn định và phát triển bền vững họat động sản xuất kinh doanh của Công ty với chủ trương phát hành như sau:
Thời gian thực hiện : 05 năm (dự kiến quý 3/2006 đến quý 3/2011)
Số lượng phát hành hàng năm : giao cho Hội Đồng Quản trị thực hiện và quyết định nhưng đảm bảo không vượt quá 1% tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.
Lọai cổ phiếu : Giao cho Hội Đồng Quản Trị quyết định
Đối tượng sở hữu : Cán bộ nhân viên Công ty Kinh Đô-Miền Bắc.
6. Đầu tư tài chính 2006
Đại hội cổ đông thông qua phương án Đầu tư Tài chính nhằm tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao hiệu suất sử dụng Vốn và thực hiện chiến lược đầu tư đa dạng ngành nghề:
Nguồn vốn đầu tư dự kiến : 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng)
Mục đích đầu tư : Phát triển các hoạt động mở rộng lĩnh vực đầu tư.
Quyền quyết định : Giao cho Chủ tịch HĐQT quyền quyết định và thực hiện đầu tư.
7. Phân chia lợi nhuận 2005
Kết quả hoạt động năm 2005 của Công ty Cổ phần CBTP Kinh đô Miền Bắc như sau:
Doanh thu thuần: 354.788.603.823 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 39.670.138.060 đồng
Thuế TNDN: 5.724.020.074 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 33.946.117.986 đồng
Đại hội thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2005 như sau:
Chia cổ tức năm 2005 18% trên mệnh giá cổ phần: 10.800.000.000 đồng
Thù lao HĐQT(1% LNST, 10% LN vượt KH): 889.461.179 đồng
Thù lao cho Ban Kiểm soát: 96.000.000 đồng
Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi cho CBCNV: 4.581.397.368 đồng
Lợi nhuận để lại: 17.579.259.439 đồng
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán
Công ty Ernst & Young là đơn vị kiểm toán nước ngoài có uy tín và chuyên môn cao đã đảm bảo được việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán cũng như các nguyên tắc công bố công khai và minh bạch của các báo cáo tài chính cho các Cổ đông trong năm 2005.
Đại Hội Đồng Cổ đông thống nhất tiếp tục lựa chọn Công ty Kiểm toán Erns & Young là đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm 2006.
9. Biểu quyết vấn đề Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Đại hội thông qua việc Ông Trần Kim Thành hiện là Chủ Tịch Hội đồng quản trị sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty trong năm 2006.
10. Bầu lại 1/3 thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát hàng năm
Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức và Hoạt Động Công ty đã được Đại Hội Cổ Đông thông qua, căn cứ vào Tờ Trình của Hội Đồng Quản Trị về việc bầu lại 1/3 thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, Đại Hội đã đề cử các Ông/Bà sau đây vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát của Công ty:
a) Danh sách đề cử vào Hội Đồng Quản Trị gồm 3 người:
Cô Gia Thọ
Trần Quốc Nguyên
Trần Lệ Nguyên
b) Danh sách đề cử vào Ban Kiểm Soát gồm 02 người:
Văn Thị Cẩm Lệ
Trần Minh Tú
c) Đại hội đã bầu ra Ban Kiểm Phiếu gồm 2 người:
1. Hòang Ngọc Hưng
2. Võ Văn Dũng
Căn cứ vào kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại Hội, theo Điều Lệ Tổ Chức và Hoạt Động của Công ty, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát của Công ty:
a) Danh sách trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị gồm 02 người:
Trần Lệ Nguyên
Cô Gia Thọ
(Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)
b) Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm Soát gồm 01 người:
Trần Minh Tú
(Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)
Căn cứ vào kết quả bầu cử như trên, Đại hội cổ đông nhất trí để Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát tiến hành họp, bầu và thông báo kết quả cho các cổ đông về kết quả việc bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Trưởng Ban KiểmSoát.
TTGDCK TPHCM
