Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2006 của SACOM
Ngày 10/03/2006, vào lúc 8h30 tại phòng Đại yến Dinh Thống nhất số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường Bến Thành-Quận I-TP.HCM. Công ty cổ phần Sacom đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên (ĐHCĐTN)năm 2006.
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí các vấn đề sau:
I-Đại hội nhất trí với các chỉ tiêu trong báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2005:
Đại hội đồng cổ đông nhất trí đánh giá cao kết quả SXKD của Công ty năm 2005, nhìn chung các chỉ tiêu kế hoạch năm 2005 đều vượt rất cao, đặc biệt là chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.
Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty.
1- Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% kết quả SXKD năm 2005.
+ Doanh thu: 836.381.888.597đ
+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 111.736.153.501đ
+ Thuế TNDN phải nộp: 8.549178.809đ
+ Lợi nhuận sau thuế: 103.186.974.692đ
2- Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% phương án chia lợi tức và trích lập các quỹ năm 2005.
Lợi nhuận còn lại trích lập các qũy : 94.868.185.099đ
Qũy dự phòng tài chính (5%)4.743.409.255đ
Qũy chính sách XH (0,5%) 474.340.925đ
Qũy khuyến mại khách hàng(2%)1.897.363.702đ
Qũy đầu tư phát triển (39,69%) 39.105.130.815đ
Qũy khen thưởng phúc lợi ( để lại cho người lao động 4.327.094.352 đ bằng 03 tháng lương bình quân)
Phần thưởng vượt lợi nhuận KH( 30% ) 10.120.846.050đ
Cổ tức chia cho cổ đông ( 16%/vốn góp) 34.200.000.000đ
3- Đại hội nhất trí thông qua 100% báo cáo thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Đồng ý giao cho HĐQT và Ban điều hành tiếp tục triển khai thực hiện việc chia cổ phiếu thưởng giai đoạn 3 như phương án đã thông qua, 2 cổ phiếu cũ được thưởng thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn thực hiện từ các quỹ tích lũy của công ty.
II-Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2005.
III-Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% các chỉ tiêu lớn kế hoạch SXKD năm 2006 :
1-Chỉ tiêu KHSXKD năm 2006 :
+ Doanh thu thực hiện : 950.000.000.000đ
+ Lợi nhuận trước thuế : 117.300.000.000đ
+ Lợi nhuận sau thuế : 108.346.000.000đ
+ Tiền lương bq người lao động trong Công ty không thấp hơn 3.830.000đ/người/tháng
+ Cổ tức chia cho các cổ đông : 15 đến 16 % /vốn góp/năm
2-Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% tỷ lệ thưởng vượt lợi nhuận, mức thưởng là 30% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2006, và giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế có quyết định thưởng cho phù hợp.
3-Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mới năm 2006 :
Đại hội nhất trí 100% kế hoạch đầu tư XDCB năm 2006 do công ty trình
Đại hội nhất trí 100% về chủ trương và giao cho HĐQT triển khai thực hiện các dự án sau:
-Về chủ trương khi UBND tỉnh Đồng nai đồng ý cho dự án đất thì hình thành ngay công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc.
-Về chủ trương mua cổ phần của công ty SX cáp quang Focal nếu được VNPT đồng ý
4- Vấn đề về công tác tổ chức:
+ Đại hội nhất trí 100% chủ trương Sacom phát triển theo hướng tập đoàn vào năm 2010. Giao cho HĐQT và Ban điều hành triển khai xây dựng phương án chi tiết.
+ Đại hội nhất trí 100% cho công ty hình thành các công ty cổ phần con từ:
-Xí nghiệp sản xuất vật liệu viễn thông.
- Xí nghiệp sản xuất bao bì và dịch vụ.
- Thành lập công ty cổ phần sản xuất ống nhựa
Và uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.
IV- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2006 là 9,98đ/1000đ lợi nhuận.
V- Đại hội đã nhất trí bầu lại các ông(bà) có tên sau vào HĐQT và Ban kiểm soát năm 2006
Hội đồng quản trị :
1.Ông Vũ Minh Khiêm
2.Ông Võ Thanh Hòa Bình
Ban kiểm soát : Ông Trần Xuân Nghĩa
HĐQT Công ty năm 2006 triển khai thực hiện ngay KHSXKD, đầu tư năm 2006 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty.
TTGDCK TPHCM
