Nghị quyết ĐHCĐ thường niên & chuẩn bị phát hành thêm cổ phiếu ra bên ngoài của NKD
Ngày 16 tháng 03 năm 2005 Công Ty Cổ Phần Kinh Đô (vốn cổ phần 200 tỷ đồng) đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHCĐ) Thường Niên Năm 2004, xin thông báo cùng Quý cổ đông những nội dung chính tóm tắt Nghị quyết ĐHCĐnhư sau:...
Ngày 16 tháng 03 năm 2005 Công Ty Cổ Phần Kinh Đô (vốn cổ phần 200 tỷ đồng) đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHCĐ) Thường Niên Năm 2004, xin thông báo cùng Quý cổ đông những nội dung chính tóm tắt Nghị quyết ĐHCĐnhư sau:
1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2004 & kế hoạch kinh doanh năm 2005 của Công ty.
Thực hiện năm 2004 Kế hoạch năm 2005
Doanh thu: 721.169.807.922 đồng 870.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 81.025.959.198 đồng 95.000.000.000 đồng
2. Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ Công ty
ĐHCĐ Công ty thông qua Bản Điều Lệ mới theo Điều Lệ Mẫu áp dụng những thông lệ quản trị tốt nhất cho các công ty niêm yết trên TTCK hiện nay do Văn Phòng Chính Phủ ban hành ngày 19/11/2002 the Quyết định số 07/2002/QĐ-VPCP.
3. Thông qua kế họach phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng
Quy mô: 5.000.000 cổ phần (tương đương 50 tỷ đồng mệnh giá) cổ phiếu phổ thông
Thời điểm: Quý 2/2005
Đối tượng: các nhà đầu tư bên ngoài công ty, các khách hàng là các đối tác chiến lược và cán bộ nhân viên.
Mục đích: đầu tư nhà máy mới (13 ha) tại Khu công nghiệp Việt
4. Thông qua kế họach chi trả cổ tức đợt 2/2004 sau khi phát hành thêm
Mức chi trả cổ tức năm 2004 là 16% (1.600 đồng/ cổ phần) và thống nhất thời gian chi trả phần cổ tức đợt 2 còn lại 8% (800 đ/cổ phần) vào tháng 5-6/2005.
5. Thông qua kế họach niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
ĐHCĐ thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu tại TTGDCK TPHCM trong quý 3 - 4 năm 2005.
6. Thành phần Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2005-2007
a. Hội Đồng Quản Trị:
1. Ông Trần Kim Thành - Chủ Tịch
2. Ông Trần Lệ Nguyên - Phó Chủ Tịch Thường Trực
3. Ông Wang Ching Hua (Vương Cẩm Sang) - ủy viên
4. Ông Cô Gia Thọ - ủy viên
5. Ông Phạm Uyên Nguyên - ủy viên
b. Ban Kiểm Soát:
1. Ông Mã Thanh Danh - Trưởng ban
2. Ông Lương Quang Hiển - ủy viên
3. Bà Lương Mỹ Duyên - ủy viên
7. Ban Tổng Giám Đốc:
Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng Giám Đốc
Ông Patrick Ho Loke Yin - Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành
Ông Ralph King - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Tài Chính
Bà Vương Ngọc Xiềm - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Kiểm Toán
Bà Vương Bửu Linh - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Vật Tư
Ông Wang Ching Hua (Vương Cẩm Sang) - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Sản Xuất
Ông Lê Phụng Hào - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách PR & Pháp Chế
Ông Trần Tô Tử - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Kế Hoạch
Ông Nguyễn Xuân Luân - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Kinh Doanh Quốc Tế.
TTGDCK TPHCM
