Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên của CANFOCO

Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên của CANFOCO

Ngày 24 tháng 3 năm 2006, tại Văn phòng trụ sở chính Công ty - số 43 Lê Lai – P.Máy Chai – Q. Ngô Quyền – T.p Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2006.

Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự kỳ họp là 58 người, sở hữu và đại diện sở hữu  2.768.620 cổ phần bằng  79,1 % Vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua những vấn đề sau:

1- Thông qua kết quả SXKD năm 2005 như báo cáo tài chính đã kiểm toán:

+ Tổng Doanh thu : 191.543.529.167,đ.

+ Lợi nhuận sau thuế : 7.345.150.703,đ.

+ Thu nhập bình quân của Người lao động : 1.340.800,đ.

+ Đầu tư : Thực hiện : 2,551tỷ đồng / KH : 4,9 tỷ đồng.

Biểu quyết : 100% nhất trí.

2- Phân phối lợi nhuận năm 2005 theo quy định tại Điều lệ Công ty:

- Quỹ phúc lợi (theo Điều lệ là 5%) :   367.250.000,đ.

- Quỹ khen thưởng ( theo Điều lệ là 5%) : 367.250.000,đ.

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ (theo Điều lệ là 5%) : 367.250.000,đ.

- Quỹ đầu tư phát triển ( theo Điều lệ là 10%) : 734.500.000,đ.

- Chi thù lao HĐQT và Ban KS năm 2005 : 179,2 triệu đồng (HĐQT:149,2triệu đ, BKS : 30 triệu đ).

- Chia cổ tức cả năm 2005  : 12,5% ; đã tạm ứng 6 tháng đầu năm là 5%, còn lại 7,5%.

Lợi nhuận còn lại : 954.854.703,đ sẽ trích bổ sung vào các Quỹ :

+ Quỹ dự trữ : 700 triệu đồng.

+ Quỹ dự phòng tài chính : 254.854.703,đ.                             

Biểu quyết : 100% nhất trí.

3- Về thù laoHĐQT và Ban kiểm soát năm 2006:

- Thù lao HĐQT : Năm 2006 : 150tr.

- Thù lao BKS : Năm 2006 : 30 tr.

Biểu quyết : 99,25%/ tổng số cổ phần dự họp nhất trí; 2 cổ đông không nhất trí : 20.630 cổ phần = 0,75%/tổng số cổ phần dự họp.

4- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn Điều lệ:

- Phát hành thêm : 1,5 triệu cổ phần (15 tỷ đồng ) tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng.

Phương án : + Giành 700.000 CP phát hành cho các cổ đông cũ của Công ty theo hình thức 10CP cũ được mua thêm 2CP mới với mệnh giá 10.000,đ.

+ 800.000CP còn lại bán theo giá điều chỉnh. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT làm các thủ tục trình UBCKNN xin phép phát hành và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để hoàn tất việc phát hành.  Biểu quyết : 100% nhất trí.

5- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2006 (chưa tính đến phần bổ sung vốn Điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu mới) :

+ Tổng Doanh thu : 221.750.564.000 đồng.

Trong đó : Giá trị hàng hoá Công ty SX : 186.750.564.000 đồng.

+ Kế hoạch đầu tư năm 2006 (chưa tính các dự án mới): 6.455.000.000 đồng.

- Kế hoạch lợi nhuận năm 2006 : 8.500.000.000, đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức : 14%.

Biểu quyết : 100% nhất trí.

6- Thông qua :  Phương án thành lập Công ty TNHH HaLong Saigon :

Biểu quyết : 98,2%/tổng số cổ phần dự họp nhất trí; 5 cổ đông không nhất trí: 50.350 cổ phần = 1,8% tổng số cổ phần dự họp. 

7- Về chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán tài chính cho Công ty năm 2006 :

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2006.

Biểu quyết : 100%.

8- Về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp mới :

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT biên soạn sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp mới, gửi cho các Cổ đông lấy ý kiến. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi đi, các cổ đông không có phản hồi hoặc đa số chấp thuận theo đúng Luật Doanh nghiệp, HĐQT sẽ ký ban hành.

Biểu quyết : 100% nhất trí.

9- Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát:

HĐQT : Ông Dominic Scriven xin từ chức nhưng toàn thể ĐHĐCĐ đã biểu quyết (100% nhất trí) để Ông Dopminic tiếp tục là Uỷ viên HĐQT Công ty.

ĐHĐCĐ cũng đã biểu quyết tín nhiệm lại (100% nhất trí) Ông Bùi Quốc Hưng tiếp tục là Uỷ viên HĐQT Công ty.

Các thành viên HĐQT Công ty năm 2006 gồm có:

1- Ông Phan Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

2- Ông Phạm Mạnh Hoạt – Phó Chủ tịch HĐQT.

3- Ông Dominic Scriven -  Uỷ viên HĐQT.

4- Ông Bùi Quốc Hưng - Uỷ viên HĐQT.

5- Bà Nguyễn Thị Liên Minh - Uỷ viên HĐQT.

Ban kiểm soát:

1 – Ông Phạm Trọng Vinh - Kiểm soát viên xin từ chức – ĐHĐCĐ đã biểu quyết (100% nhất trí) chấp thuận.

2 – Bà Nguyễn Thị Phương Thành - Trưởng Ban kiểm soát xin từ chức – ĐHĐCĐ đã biểu quyết (100% nhất trí) chấp thuận.

3 – Ông Phan Hải Nam - đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long được đề cử vào Ban kiểm soát. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua (100% nhất trí) bầu Ông Phan Hải Nam làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

ĐHĐCĐ đã thông qua (100% nhất trí) Ban kiểm soát Công ty năm 2006 trước mắt có hai thành viên là :

            1- Ông Phan Hải Nam.

            2- Bà Trần Thị Minh Ngọc.

            Còn một thành viên sẽ bầu bổ sung sau.

TTGDCK TPHCM