Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần 5/2005 của TNA
Vào lúc 8 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2006 tại Hội trường Khách Sạn Continental số 132 – 134 đường Đồng Khởi, Quận 01, TP Hồ Chí Minh đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên lần 5 năm 2005 với sự tham dự của 69 cổ đông, đại diện cho 1.158.000 cổ phần đạt tỷ lệ 89,07% trên tổng số 1.300.000 cổ phần triệu tập dự Đại hội...
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam được Đại hội cổ đông thường niên lần 3 năm 2003 thông qua ngày 03 tháng 4 năm 2004 thay thế Điều lệ ngày 29/9/2000 .
Vào lúc 8 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2006 tại Hội trường Khách Sạn Continental số 132 – 134 đường Đồng Khởi, Quận 01, TP Hồ Chí Minh đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên lần 5 năm 2005 với sự tham dự của 69 cổ đông, đại diện cho 1.158.000 cổ phần đạt tỷ lệ 89,07% trên tổng số 1.300.000 cổ phần triệu tập dự Đại hội.
Đại hội cổ đông thường niên lần 5 năm 2005 Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam sau khi nghe Hội đồng quản trị báo cáo và cùng thảo luận, Đại hội cổ đông đã thống nhất thông qua các vấn đề sau:
1. Nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2005 của công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam, trong đó:
* Tổng vốn điều lệ và các quỹ đạt 16,435 tỷ đồng tăng 26,43% so với vốn điều lệ ban đầu:
* Doanh thu: 167 tỷ đồng
* Lợi nhuận sau thuế: 4,250 tỷ đồng
* Cổ tức: 20%/năm
2. Nhất trí với phương hướng kế hoạch năm 2006
* Về kinh doanh : tiếp tục đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển hai ngành hàng chiến lược chủ yếu của Công ty là sắt thép, hàng công nghệ phẩm và phát triển kinh doanh dịch vụ.
* Về hoạt động đầu tư : triển khai thực hiện dự án đã được phê duyệt chung cư cao tầng tại mặt bằng 557/17H Nguyễn Tri Phương Quận 10 và tiến hành các thủ tục đầu tư dự án cao ốc văn phòng tại 111-121 Ngô Gia Tự Quận 10.
* Cải tiến công tác quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hội nhập, từng bước phát triển vững chắc hoạt động kinh doanh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để từng bước đưa công tác quản lý theo hướng chuyên môn và chuyên nghiệp hóa.
Một số chỉ tiêu chủ yếu:
* Doanh thu : tăng 10% so với năm 2005 .
* Lợi nhuận trước thuế : tăng 13% trở lên so với thực hiện năm 2005 .
* Thu nhập bình quân : 3 triệu đồng/người/tháng tăng 4,24% so năm 2005 .
* Cổ tức : 20% / năm .
3. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2005 của Ban kiểm soát công ty cổ phần Thiên
4. Đại hội nhất trí phương án trích các quỹ và phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2005 :
* Tổng số trích quỹ : 1.257.090.526 đồng
* Cổ tức : 2.933.211.225 đồng ; chia cổ tức : 20%/năm
5. Đại Hội nhất trí phê duyệt dự án đầu tư chung cư cao tầng tại 557/17H Nguyễn Tri Phương Quận 10 và nhất trí chủ trương đầu tư cao ốc văn phòng tại 111-121 Ngô Gia Tự Quận 10.
6. Đại Hội nhất trí bổ sung ngành hàng kinh doanh:
* Mua bán sắt thép phế liệu, phá ô tô cũ, tàu thuyền cũ làm phế liệu, phế liệu kim loại màu.
* Mua bán ô tô mới và ô tô đã qua sử dụng.
7. Đại Hội nhất trí trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2006 từ phần lợi nhuận sau thuế còn lại hàng năm, mức chi theo thực tế không quá 40 triệu đồng /năm.
8. Chuẩn y kết quả bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát Công ty
* 1/3 thành viên Hội đồng quản Trị đắc cử gồm 02 Ông ( Bà ) có tên sau đây
1. Ông Nguyễn Hoàng Giang
2. Ông Nguyễn Quang Hòa
* Thành viên bổ sung Ban Kiểm Soát gồm Ông ( Bà ) có tên sau đây :
1. Ông Vương Quang Diệu
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 5 NĂM 2005
QUYẾT NGHỊ
Điều 1 : Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại Hội cổ đông thường niên lần 5 năm 2005 vừa được biểu quyết thông qua. Thông báo gởi đến các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đại biểu cổ đông trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 01 /4 /2006 .
Điều 2 : Giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị công ty trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị Quyết này.
TTGDCK TPHCM
