Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ X của LAFOOCO
Ngày 9/03/2004, Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2004 tại văn phòng công ty Lafooco 81B - Quốc Lộ 62 - Phường 2 - Thị Xã Tân An Long An. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội làø 87 người tương ứng 1.341.280 cổ phiếu 75,25%/vốn điều lệ. Đại hội đã thông qua các Nghị quyết với nội dung như sau:
Thống nhất sửa đổi điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu. Biểu quyết 100%.
1. Thống nhất bản dự thảo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2003 của Ban Tổng Giám Đốc công ty và bản báo cáo tài chính của Ban Kiểm Soát công ty. Biểu quyết 100%.
2. Thống nhất chia cổ tức năm 2003 là 16%/ vốn điều lệ. Biểu quyết 100%.
3. Thống nhất mua cổ phiếu cho anh Đoàn Văn Đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau khi anh Đông làm việc tại công ty 2 năm. Biểu quyết 100%.
4. Thống nhất trích từ lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức cho Ông Đông hàng năm khi cổ phiếu chưa thuộc sở hữu của Ông Đông. Biểu quyết 100%.
5. Thống nhất trích 3.520.000đ từ lợi nhuận sau thuế của năm 2003 để chi cổ tức cho Ông Đông. Biểu quyết 100%.
6. Thống nhất trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2003: 671.303 đồng x 1805 người = 1.211.701.915 đồng. Biểu quyết 100%.
7. Thống nhất lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản thì số còn lại là bổ sung vốn. Biểu quyết 100%.
9. Thống nhất mục tiêu phát triển thời kỳ 2004 - 2006.
- Lợi nhuận qua các năm:2004 = 8 tỷ; 2005 = 10 tỷ; 2006 = 12 tỷ.
- Cổ tức 16%/ VĐL cho suốt thời kỳ 2004-2006.
Biểu quyết 100%
10. Thống nhất kế hoạch 2004:
- Lợi nhuận trước thuế = 8 tỷ. Biểu quyết 100%
- Cổ tức = 16%. Biểu quyết 100%.
- Chương trình thủy sản vẫn giữ trong kế hoạch; trước mắt năm 2004 liên kết liên doanh với các đối tác hoặc thuê nhà máy để sản xuất khi nào có thời cơ thuận lợi, và thích hợp thì nên đầu tư nhà máy. Biểu quyết 100%.
11. Nhiệm kỳ 2004-2006 mức đầu tư tài chính sẽ do ĐHCĐ quyết định hàng năm. Trong năm 2004 giao cho HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc cân đối nguồn vốn để đầu tư tài chính tối đa là 5 tỷ. Biểu quyết 97%.
12. Kế hoạch xây dựng cơ bản 2004 là 8 tỷ 892 triệu đồng ủy quyền giao cho HĐQT nghiên cứu và có quyết định từng công trình. Biểu quyết 100%
13. Phương án tiền lương 2004 ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc phải có qui chế chi tiền lương trình HĐQT và đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua qui chế tiền lương của công ty. Biểu quyết 100%.
14. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Ông Nguyễn Văn Chiểu 2. Bà Nguyễn Thị Lệ Dung
3. Ông Nguyễn Văn Phụng 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phương
5. Ông Đặng Văn Sáng 6. Ông Châu Văn Đức
7. Ông Đoàn Văn Đông 8. Ông Trần Thanh Tân
BAN KIỂM SOÁT
1. Bà Hồ Thị Kim Hoàng 2. Bà Huỳnh Thị Ngọc Mỹ
3. Bà Nguyễn Thái Anh Phương.
TTGDCK
