Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2002 của Cty Cp Khách sạn Sài Gòn

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2002 của Cty Cp Khách sạn Sài Gòn

Ngày 02/01/2003, Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2002 với sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 69,42% vốn điều lệ của Công ty tương ứng với 1.226.250 cổ phần. Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết đại hội với nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2002 của Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% cổ phần hiện diện. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2002 số liệu ước tính bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu thuần: 12.150.913.267 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 3.307.289.299 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 2.504.636.217 đồng

- Trích các quỹ theo kế hoạch: 617.384.054 đồng

- Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát: 35.100.000 đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 9%

2. Thông qua báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm  002 và kế hoạch kinh doanh năm 2003. Nội dung kế hoạch kinh doanh năm 2003 của Công ty bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu năm 2003:13.750.000.000 đồng

+ Doanh thu khách sạn: 9.500.000.000 đồng

+ Doanh thu ăn uống: 3.430.000.000 đồng

+ Doanh thu dịch vụ: 820.000.000 đồng

- Kế hoạch đầu tư: Tổng chi phí đầu tư năm 2003 dự kiến là 886.560.000 đồng. Bao gồm các  hoản mục sau:

+ Tiếp tục công trình sửa chữa trang trí nội thất 10 phòng lầu 6 còn lại của năm 2002 với chi phí dự kiến là 520.000.000 đồng.

+ Trang bị lại một số trang thiết bị trong phòng với chi phí dự kiến là 302.060.000 đồng.

+ Cải tạo Cabine điện chính với chi phí dự kiến là 64.500.000 đồng.

3. Đại hội nhất trí 100% về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chia cổ tức hàng năm của Công ty.

Về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Quyết định số 07/2002/QĐ-VPCP ngày 19/11/2002 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thực hiện theo lịch trình hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và điều lệ sửa đổi sẽ được biểu quyết trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2003.

TTGDCK TP.HCM