Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2002 của GILIMEX tiếp theo
4. Sửa đổi bổ sung Điều lệ và lịch trình thực hiện theo Điều lệ mẫuĐại hội cổ đông thường niên 2002 tổ chức vào Quý 1/2003
§ Thông qua Điều lệ mới đã sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu
§ Thông qua lịch trình thực hiện mẫu Điều lệ
§ Tham khảo Đại hội cổ đông về cơ cấu dự kiến của Hội đồng quản trị và các tiểu ban của Hội đồng quản trị dự kiến 6 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 2 thành viên không điều hành Công ty và chưa thành lập tiểu ban
§ Dự kiến 1/3 thành viên Hội đồng quản trị phải bầu lại vào Đại hội đồng cổ đông thường niên 2003 được tổ chức vào Quý 1/2004 gồm 1 thành viên cũ và 1 thành viên mới phải là thành viên không điều hành Công ty
§ Bầu lại ít nhất 1/3 thành viên Ban kiểm soát.
Đại hội cổ đông thường niên 2003 tổ chức vào Quý 1/2004
§ Thực hiện đầy đủ Điều lệ mới.
§ Bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng quản trị bao gồm 1 thành viên cũ và 1 thành viên mới đã dự kiến.
§ Bầu lại 1/3 thành viên Ban kiểm soát.
§ Và bắt đầu từ Đại hội cổ đông thường niên 2004 trở về sau, hàng năm đều tiến hành bầu lại 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
5. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Đại hội đã thống nhất bổ sung 2 thành viên mới vào Ban kiểm soát của Công ty thay cho 2 thành viên cũ là Ông Lê Đức Chênh và Ông Vương Tấn Thọ xin từ nhiệm là:
- Ông Phạm Phú Hữu, Giám đốc Trung tâm điện máy Gilimex.
- Bà Đỗ Thị Phượng Anh, Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.
6. Lựa chọn công ty kiểm toán: Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh AASC làm đơn vị kiểm toán cho Công ty Gilimex năm 2003
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng giám đốc điều hành Công ty.
8. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị : 1% lợi nhuận trước thuế TNDN
- Mức thù lao cho Ban kiểm soát: 40.000.000 đồng/năm
TTGDCK
