Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2002 của REE
Ngày 29/3/2003 vừa qua, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh REE đã tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2002, sau đây là một số vấn đề đã được Đại hội thảo luận và thông qua:1. Báo cáo tài chính năm 2002 đã được kiểm toán:
Tổng doanh thu: 425,1 tỷ đồng Doanh thu thuần: 411,8 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 36,2 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế: 34,3 tỷ đồng
2. Phân phối lợi nhuận:
Lợi nhuận sau thuế: 34.301.866.000. Phần thuế thu nhập được giảm: 7.462.410.000
Lợi nhuận dùng để phân phối: 26.839.456.000
Phân phối cho:
Quỹ dự trữ 5%: 1.341.972.800 Quỹ phúc lợi 5%: 1.341.972.800
Cổ tức: 23.147.940.000 Còn lại: 1.007.570.400
Bổ sung vào quỹ phát triển sản xuất: 8.469.980.400
Lợi nhuận chưa phân phối: 1.007.570.400. Phần thuế thu nhập được giảm: 7.462.410.000
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2003:
Doanh thu không VAT: 450 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế: 45 tỷ đồng
Cổ tức duy trì ở mức tối thiểu: 12%/năm
4. Khen thưởng năm 2003:
Khen thưởng 10% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu của từng đơn vị trực thuộc và 10% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu của REE corp.
5. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương Tổng giám đốc
Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2003 không vượt quá 1% mức lợi nhuận sau thuế của chỉ tiêu kế hoạch 2003. Lương năm 2003 của Tổng giám đốc vẫn giữ nguyên giống như mức lương năm 2002 20 triệu đồng/tháng
6. Phương án khai thác kinh doanh khu đất tại quận 4 TPHCM
Hội đồng quản trị sẽ lập dự án “Phát triển khai thác kinh doanh khu đất số 09 Đoàn Văn Bơ Q. 4 Tp.HCM” theo hướng khả thi và hiệu quả nhất để trình lấy ý kiến cổ đông quyết định.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc cho năm tài chính 2003
Chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cho năm tài chính 2003
8. Nhân sự Hội đồng quản trị
- Chấp thuận việc từ nhiệm của Ông Lưu Minh Luân
- Hoãn việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho đến kỳ Đại hội sau, Hội đồng quản trị sẽ chỉ định 1 thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và trình Đại hội kỳ sau cho ý kiến phê chuẩn. Giữ nguyên 4 thành viên Hội đồng quản trị hiện tại là: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Ông Dominic Scriven, Bà Đỗ Thị Trang và Ông Trần Văn Thành
- Quyết định tăng thêm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 lên 7 thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vào Đại hội lần sau.
TTGDCK
