Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2002 của Seapriexco No.4

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy sản số 4 năm 2002 được tổ chức vào lúc 8h40 ngày 20/03/2003 tại Hội trường Công ty số 331 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 Tp.HCM. Đại hội gồm có : 61 cổ đông tham dự, đại diện sở hữu cho 1.397.670 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 93,18% tổng số cổ phiếu của công ty.

Đại hội đã thông qua các vấn đề sau :

- Báo cáo kết qủa hoạt động năm 2002 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2003

- Báo cáo của Ban kiểm soát

- Sửa đổi Điều lệ hoạt động của công ty

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2003-2005

Qua thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung sau :

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2002 và phương hướng năm 2003 :

1. Nhất trí với bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2002 gồm các chỉ tiêu :

- Sản lượng chế biến : 3.006,88 tấn

- Sản lượng xuất khẩu : 2.281 tấn

- Giá trị xuất khẩu : 6.035.743 USD

- Tổng doanh thu : 85 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 5 tỷ

2. Nhất trí với phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2003 gồm các chỉ tiêu :

- Sản lượng sản xuất : 2.800 tấn

- Sản lượng xuất khẩu : 2.200 tấn

- Giá trị xuất khẩu : 6,5 triệu USD

- Lợi nhuận trước thuế : 4,8 tỷ đồng

3. Kế hoạch đầu tư năm 2003 :

Tổng giá trị dự kiến đầu tư là 1.230.000.000 đồng vào các hạng mục xây dựng, sữa chữa và lắp đặt sau :

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở II

- Sữa chữa chống thấm phân xưởng sản xuất lầu 1- cơ sở II

- Lắp đặt máy sản xuất đá vảy

- Lắp đặt kho lạnh cơ sở II

II. Báo cáo của ban kiểm soát :

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát hoạt động tài chính của công ty năm 2002 với 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành

III. Sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty :

Căn cứ theo Quyết định số 07/2002/QĐ-VPCP của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký ngày 19/11/2002 về việc ban hành mẫu Điều lệ áp dụng cho các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán; Hội đồng quản trị công ty xây dựng dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy sản số 4. Sau thảo luận, Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Điều lệ mẫu ở các điều 19, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41

IV. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2003-2005 :

Bầu lại toàn bộ các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát để phù hợp nhiệm kỳ 3 năm mà điều lệ mới đưa ra. Kết quả bầu cử như sau:

- Hội đồng quản trị cty nhiệm kỳ 2003-2005 :

1/ Bà Nguyễn Thị Hiển

2/ Ông Nguyễn Văn Lực

3/ Ông Lê Thanh Năm

4/ Ông Nguyễn Đình Phương

5/ Ông Trần Thanh Tân

- Ban kiểm soát cty nhiệm kỳ 2003-2005 :

1/ Bà Đào Thị Bích Hằng

2/ Bà Nguyễn Thị Phương Hoa

3/ Bà Bùi Thị Bích Ngọc