Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2003 của BPC
Phần I: Các báo cáo tình hình hoạt động của công ty năm 20021. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2002.
2. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2002 và phương án tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2003 bao gồm các chỉ tiêu chính sau:
a Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2002 :
- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 25.908.392 cái.
- Doanh thu: 64,645 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 2,39 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 9,828 tỷ đồng.
- Trả cổ tức: 15,5%/năm
- Thu nhập bình quân người lao động trong doanh nghiệp: 1,65 triệu đồng/người/tháng.
b Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2003:
- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 28 triệu vỏ bao.
- Doanh thu: 69,72 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 9,019 tỷ đồng.
- Trả cổ tức: 15%/năm
- Thu nhập bình quân người lao động trong doanh nghiệp cao hơn năm 2002.
c Đầu tư mở rộng sản xuất:
- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và những kết quả đã thực hiện trong năm 2002, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồng bộ dự án. Khẩn trương hoàn thành đấu thầu và ký hợp đồng kinh tế các gói thầu, tiến hành thi công xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị chạy thử, nghiệm thu và đưa dây chuyền mới vào hoạt động đảm bảo đúng tiến độ đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Tiếp tục nghiên cứu lập báo cáo đầu tư giai đoạn 2 2004-2006 nâng công suất nhà máy lên 60 triệu sản phẩm/năm.
3. Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo khác:
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
+ Báo cáo sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu đối với các Công ty niêm yết.
Phần II: Đại hội thảo luận và biểu quyết những nội dung chính
1. Đại hội thảo luận:
- Kế hoạch lợi nhuận năm 2003 thấp hơn năm 2002 là do trong quý 1 và quý 2/2003 giá nguyên liệu chính hạt nhựa tăng quá cao gần 40% ảnh hưởng trực tiếp từ chiến tranh Iraq. Việc cắt giảm các chi phí khác cũng chỉ đạt được một mức độ nhất định. Tuy nhiên Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả để đạt được lợi nhuận cao hơn so với kế hoạch đề ra.
- Vấn đề nhà đầu tư quan tâm:
Sản phẩm chỉ do một khách hàng bao tiêu, giá thành và sức cạnh tranh ra sao?
+ Với giá thành sản phẩm như hiện nay là tốt nhất: Do tổng mức đầu tư thấp, khấu hao thấp, dây chuyền công nghệ hiện đại đảm bảo tỷ lệ phế phẩm thấp nhất. Giá bán hiện nay là giá cạnh tranh như các khách hàng khác trên thị trường.
- Về sửa đổi điều lệ;
Các điều 8, điều 13 cần cụ thể và chặt chẽ hơn.
2. Đại hội biểu quyết những nội dung sau:
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2002, phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức 15,5% năm 2002. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.
- Phương án tổ chức sản xuất, phân chia lợi nhuận năm 2003 và tiến trình thực hiện dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.
- Thông qua điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu đối với các công ty niêm yết do Văn phòng Chính phủ ban hành. Giao cho Hội đồng quản trị cụ thể hoá phù hợp tiến trình thực hiện, phù hợp điều lệ mẫu và Luật doanh nghiệp.
- Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua nhất trí biểu quyết 100%.
- Nghị quyết này được thông báo đến toàn thể cổ đông để theo dõi và thực hiện.
TTGDCK
