Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2003 của BTC tiếp theo..
b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2004:
- Giá trị sản lượng ước tính: 46.000.000.000 đồng
Trong đó:
Cơ khí xi măng: 34.000.000.000 đồng.
Cơ khí thủy lợi: 6.000.000.000 đồng
Cơ khí điện: 6.000.000.000 đồng
- Doanh thu: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.500.000.000 đồng
- Nộp ngân sách: 2.000.000.000 đồng
- Trả lãi vay Ngân hàng: 1.500.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV: 1.200.000 đồng/người/tháng
5. Thông qua Điều lệ mẫu
Đại hội đã tiến hành xem xét Điều lệ mẫu và đã sửa đổi, bổ sung một số điều khoản cho phù hợp với thực tế của Công ty.
- Tại Điều 2.1 Công ty đưa bổ sung Logo biểu tượng
- Tại điều 4.1 bổ sung:”Công ty được phép hoạt động kinh doanh trong địa bàn Việt Nam và nước ngoài”
- Tại Điều 5.2 về Vốn điều lệ: Công ty vẫn đưa đầy đủ vốn điều lệ đã đăng ký với Sở kế hoạch và đầu tư là 13.512.858.345 đồng, trong đó có 89.940 cổ phiếu chưa được cấp phép niêm yết.
- Tại Điều 7.5 và 7.6, Công ty đã làm rõ trường hợp kế thừa đối với số cổ phần của cổ đông bị chết và trường hợp cổ đông pháp nhân muốn thay đổi đại diện hay cổ đông pháp nhân được sáp nhập, hợp nhất thành pháp nhân mới.
- Bổ sung: Điều 11.3: các cổ đông đều chịu trách nhiệm về số lỗ do rủi ro và các khoản nợ của Công ty tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu của mình. Điều 11.4: mỗi cổ đông có trách nhiệm bảo vệ uy tín, lợi ích, tài sản và giữ gìn bí mật về các hoạt động kinh doanh của Công ty
- Điều 20.4F sửa lại như sau: “Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 0,2 tỷ đồng hay các khoản đầu tư vượt quá 1% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm” thì Tổng Giám đốc phải báo cáo và được HĐQT phê duyệt.
- Tại Điều 21.1 sửa lại như sau:”HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch và các phó Chủ tịch”
- Tại Điều 34.2 bổ sung: “Lợi nhuận của Công ty được trích lại 15% để lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi phục vụ cho việc thưởng cho các cán bộ công nhân viên chức và đóng góp xây dựng các công trình công cộng với địa phương”
6. Danh sách đề cử 1/3 thành viên HĐQT và Ban kiểm soát để đưa ra bầu lại tại Đại hội cổ đông năm 2004
| Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ | Pháp nhân/ thể nhân | Số lượng cổ phiếu nắm giữ |
| Lê Huy Cường | 1947 | Chủ tịch HĐQT | Thể nhân | 32.280 |
| Võ Minh Hải | 1959 | Thành viên HĐQT | Thể nhân | 17.590 |
| Cao Cự Thành | 1950 | Phó Chủ tịch HĐQT | Thể nhân | 16.200 |
| Đinh Văn Thiệu | 1959 | Trưởng ban kiểm soát | Thể nhân | 10.360 |
7. Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT
Ngày 16/7/2003 Bà Lâm Thanh Bình đã xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị với lý do sức khỏe của bản thân không thể đáp ứng được nhiệm vụ và HĐQT đã chấp thuận tại phiên họp đột xuất ngày 17/7/2003. Do đó, Đại hội đã tổ chức bầu bổ sung Bà Đào Thị Nga làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế Bà Lâm Thanh Bình.
TTGDCK
