Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2003 của HACISCO

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2003 của HACISCO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2003 của Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội tổ chức ngày 19 tháng 03 năm 2004 quyết nghị các vấn đề sau:

 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD và tỷ lệ chia lãi cổ tức năm 2003: 

            Doanh thu thuần: 72,841 tỷ đồng             Lợi nhuận: 5,547 tỷ đồng                        Lãi cổ tức: 15%/năm

2. Kế hoạch doanh thu năm 2004:

            Doanh thu thuần: 80 tỷ đồng                   Lợi nhuận: 6,1 tỷ đồng

           Lãi cổ tức: 15%/năm 

3. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới:

            Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Quang Thưởng - Phó ban Tài Chính Kế Toán Tổng công ty Bưu Chính-Viễn Thông Việt Nam

2. Ông Trần Bá Trung - GĐ Cty Tài Chính Bưu điện

3.  Ông Phạm Hữu Xuân-TGĐ CTCP Xây Lắp Bưu Điện Hà Nội

4. Ông Lê Nam - Giám đốc Bưu điện tỉnh Sóc Trăng

5.  Ông Trịnh Quang Tác - GĐ Bưu Điện Thành Phố Hải Phòng

Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Bá Lan – Chuyên Viên ban Tài chính Kế Toán Tổng Công ty Bưu Chính – Viễn Thông Việt Nam

2. Ông Trần Minh Vượng-Kế toán trưởng BĐ tỉnh Phú Thọ            3. Ông Trần Tùng Lâm – Phó phòng TCKT Bưu điện Tp.Hà Nội

4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2004.

5. Ủy quyền cho HĐQT tách một số xí nghiệp trực thuộc hạch toán riêng để tăng cường tính chủ động của cơ sở.

6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm và phương án phát hành thêm cổ phiếu bổ sung vốn cho sản xuất kinh doanh.

7. Hoàn tất thủ tục để xây dựng nhà chung cư 15 tầng tại khu đất Láng Trung – Hà Nội.

8. Hoàn thiện các điều kiện để được cấp chứng chỉ ISO 9001 – 2000.

TTGDCK