Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2003 của HAPACO phần 1
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2003 Lần thứ VI của Công ty CP Giấy Hải Phòng - HAPACO đã họp tại Cung văn hoá Hữu nghị Thành phố Hải Phòng ngày 26/3/2004 với 121 cổ đông tham dự chiếm 55,11% vốn Điều lệ Công ty.Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung :
I - Báo cáo Tổng kết năm 2003
1. Các chỉ tiêu kinh tế đều vượt mức so với Nghị quyết của Đaị hội đồng Cổ đông ĐHĐCĐ thường niên lần thứ V ngày 30/3/2003. so với năm 2002:
- Giá trị sản xuất công nghiệp : tăng 39,00% Doanh thu: tăng 34,00%
- Sản phẩm chủ yếu: tăng 39,00% Nộp ngân sách: tăng 23,47%
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 10.050 triệu đồng tăng 13,50% Chia cổ tức: 30%/vốn điều lệ
2. Phân phối lợi nhuận:
- Lợi nhuận sau thuế: 10.050.000.000 đồng
Trả cổ tức: 6.010.886.875 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 4.961.771.466 đồng
Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 3.123.958.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 1.367.813.466 đồng
Trích quỹ dự phòng tài chính: 200.000.000 đồng
3. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2004:
Phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 20% trở lên so với năm 2003.
Riêng các chỉ tiêu:
a, Lợi nhuận sau thuế đạt: 11,5 tỷ đồng
b, Chia cổ tức từ 15 - 20% bằng cổ phiếu sau khi có thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 144 của Chính phủ, mỗi năm 2 kỳ chi trả cổ tức.
II - Thực hiện các chính sách Kinh tế - Xã hội để phát triển công ty năm 2004.
1. Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn Điều lệ: Cổ đông đang nắm giữ 2 cổ phiếu được thưởng 1 cổ phiếu từ nguồn tích luỹ của Công ty để tăng vốn điều lệ lên 30.120.000.000 đồng. Nhờ Công ty Chứng khoán Sài Gòn tư vấn để thực hiện chủ trương này.
2. Thực hiện các Dự án trong năm 2004:
a, Đưa Nhà máy giấy Kraft giai đoạn 1 công suất 22.000 tấn/năm vào hoạt động trong quý IV.
b, Đầu tư mở rộng Nhà máy bột giấy Hoà Bình:
- Đầu tư nâng công suất giấy đế lên 12.000 tấn/năm.
- Đầu tư 1 dây truyền sản xuất đũa xuất khẩu công suất 1.400 tấn/năm.
- Đầu tư 1 dây truyền sản xuất bột Kraft công suất 6.000 tấn/năm để cung cấp bột giấy cho Nhà máy giấy Kraft.
c, Đầu tư 1 dây truyền giấy lụa cao cấp công suất 1.600 tấn/năm để nâng công suất giấy lụa lên gấp đôi.
Tổng số vốn đầu tư cho 4 Dự án trong mục b và c là 25,8 tỷ đồng.
Nguồn vốn trên sẽ vay của ngân hàng và phát hành cổ phiếu từ Công ty CP Hải Âu, Nhà máy bột giấy Hoà Bình.
d, Đầu tư mở rộng Xí nghiệp HAPACO - Văn Bàn Tỉnh Lào Cai sau khi chuyển đổi thành Công ty TNHH hạch toán độc lập.
e, Chuyển đổi mô hình quản lý của Xí nghiệp HAPACO - Trấn Yên Tỉnh Yên Bái thành Công ty liên doanh hạch toán độc lập để đạt hiệu quả cao hơn.
3. Tuyển chọn bổ sung thêm đội ngũ Cán bộ quản lý có năng lực trình độ và trách nhiệm cao từ Ban Giám đốc Công ty và các Công ty, Nhà máy, Xí nghiệp thành viên bao gồm:
* Chuyển các Đơn vị sang hạch toán độc lập:
Công ty CP Hải Âu Nhà máy bột giấy Hoà Bình Nhà máy giấy Xuất Khẩu Nhà máy giấy Kraft
* Các Đơn vị vẫn hạch toán báo sổ:
Xí nghiệp giấy đế xuất khẩu Xí nghiệp gia công
* Các Xí nghiệp Liên doanh hạch toán độc lập:
Xí nghiệp HAPACO – Văn Bàn Tỉnh Lào Cai Xí nghiệp HAPACO – Trấn Yên Tỉnh Yên Bái
* Các đơn vị phục vụ và dịch vụ:
Xưởng Cơ điện Chi nhánh Công ty tại Hà Nội Văn phòng Đại diện tại Đài Loan
* Mở thêm các Chi nhánh khi cần thiết tại:
Huế Đà Nẵng Tp. Hồ Chí Minh Tp. Vladivostok CH liên bang Nga
4. Tổ chức thi tuyển bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ để nâng cấp, lương thoả đáng với trách nhiệm và sự cống hiến của họ cho Công ty.
5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm đạt các mục tiêu Kinh tế - Xã hội tăng cường việc khen thưởng về tinh thần và khuyến khích lợi ích vật chất đối với các đơn vị quản lý giỏi, người lao động giỏi, người có nhiều sáng kiến làm lợi cho Công ty. còn tiếp TTGDCK
TTGDCK
