Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2003 của KHAHƠMEX phần 2

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2003 của KHAHƠMEX phần 2

 Phê chuẩn báo cáo quyết toán tài chính, phân phối lợi nhuận và mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2003 như sau:

2.1/ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2003:

Tổng doanh thu thuần : 169.534.143.548 đ.

Giá vốn hàng bán : 152.258.214.279 đ.

Lãi gộp :17.275.929.269 đ. Lãi thuần từ HDSXKD: 5.925.426.765 đ.

Lãi trước thuế: 7.185.873.630 đ.  Lãi sau thuế:7.185.873.630 đ.

2.2/ Phê chuẩn mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2003 là 145.200.000 đồng, chiếm 0,31 % trên tổng quỹ lương Công ty, đúng với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2003.

2.3/ Phê chuẩn phương án phân phối lãi năm 2003 như sau: Theo Điều lệ năm 2003

Quỹ ĐTPT: 1.796.468.406 đ. Quỹ dự phòng tài chính:       269.470.259 đ.

Quỹ khen thưởng: 538.940.520 đ.           Quỹ Phúc lợi: 269.470.259 đ.

Cổ tức 20% vốn cổ phần: 4.085.000.000 đ.

Còn lại 226.524.186 đồng, Đại hội nhất trí khen thưởng 120.000.000 đồng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng trong điều hành kế hoạch năm 2003, còn 106.524.186 đồng bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

3/ Phê chuẩn báo cáo của Trưởng Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2003.

II/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2004:

1/ Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2004 :

Kim ngạch XK: 8.000.000 USD - bằng với năm 2003. Kim ngạch NK: 4.700.000 USD -  tăng gần 2,5 lần so với năm 2003

Tổng doanh thu : 189 tỷ VND - tăng 11% so với năm 2003. Nếu tính cả doanh thu bán căn hộ chung cư Khánh Hội được 130 tỷ thì tổng doanh thu sẽ là 319 tỷ.

Hiệu quả kinh tế: lãi 7.5 tỷ VND -  tăng 4,4% so với năm 2003. Nếu tính cả lãi của bán căn hộ chung cư Khánh Hội dự tính là 10 tỷ đồng thì tổng lợi nhuận trước thuế là 17,5 tỷ đồng. Cổ tức 20% trên vốn cổ phần theo mệnh giá

2/ Các dự án đầu tư trong năm 2004 :

Đầu tư xây dựng xí nghiệp May da Khánh Hội 2 tại xã Bình Chuẩn–H.Thuận An-T.Bình Dương. Dự toán tổng mức đầu tư là 20 tỷ đồng.

Tháng 12/2004 xây dựng xong chung cư cao tầng Khánh Hội để đưa vào sử dụng .

3/ Các dự án chuẩn bị cho các năm sau: Dự án xây dựng Trung tâm Thương mại và văn phòng cho thuê tại 56 Bến Vân Đồn diện tích 2.700 m2; Dự án làm nhà để xe tại mặt bằng Phân xưởng 2 Xí nghiệp may da sau khi  di  dời có qui  mô từ 5 đến 7 tầng đáp ứng nhu cầu để xe của các chung cư tại khu vực 360 Bến Vân Đồn; Dự án đầu tư mới 1 chung cư cao tầng theo chương trình chỉnh trang đô thị của UBND Q.4.

III/ Đồng ý cho Hội đồng quản trị Công ty lập phương án phát hành cổ phiếu huy động 10,45 tỷ đồng để tăng vốn Điều lệ của Công ty, đảm bảo điều kiện tài chính cho Công ty thực hiện các dự án trong năm 2004 và các năm sau.

IV/ Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2004.

V/ Phê chuẩn đề nghị của HĐQT việc chọn CTy Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM AISC là Công ty kiểm toán tài chính Công ty năm 2004.

VI/ Nghị quyết này được 114 cổ đông có mặt và 22 cổ đông ủy quyền đại diện cho 1.472.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,46% vốn cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2004 đồng ý, đạt tỷ lệ 100%. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện

VII/ Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2004:

HĐQT:

      Ông Lê Văn Truông - Thành viên HĐQT bầu lại

      Ông Lê Văn Nam - Thành viên HĐQT bầu lại, không trực tiếp điều hành

      Ông Ngô Văn Lộc - Thành viên HĐQT bầu lại

      Ông Đinh Lê Chiến - Đề cử mới, không trực tiếp điều hành

      Ông Lâm Phát Cảo - Đề cử mới, không trực tiếp điều hành

BKS:

      Ông  Lê Hữu Mên - Thành viên cũ BKS, bầu lại.

      Bà Võ Thị Vân Anh - Thành viên cũ .

      Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên cũ.

TTGDCK