Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2003 của TRANSIMEX
Ngày 6/3/2004, tại Hội trường Khách sạn Bến Nghé, Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Transimex- Saigon tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2003. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 287 người, sở hữu 1.896.400 cổ phần, đạt tỷ lệ biểu quyết 86,55% trên tổng vốn cổ phần đang lưu hành.Kết quả ĐHCĐ thường niên 2003 đã biểu quyết thông qua những nội dung sau:
Thông qua Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi bổ sung theo Điều lệ mẫu ban hành kèm Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP ngày 19/11/2002. Toàn bộ nội dung gồm 21 chương, 49 điều, đạt tỷ lệ nhất trí 100%.
Riêng Điều 19.3b và Điều 20.1: bỏ phần nội dung bổ sung trong Biên bản họp ngày 25/9/2003 của nhóm cổ đông đại diện 65,46% vốn điều lệ. Nhất trí thực hiện Điều 19.3b và 20.1 đúng như Điều lệ mẫu quy định.
Biểu quyết phê chuẩn các báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2003:
Tổng doanh thu thuần KD: 118.614.244.935 đồng trong đó có 22 tỷ đồng là cước vận chuyển hàng không phát sinh ngoài kế hoạch
Tổng lợi nhuận trước thuế: 15.511.486.309 đồng
Tỷ trọng lợi nhuận trước thuế/ doanh thu: 13,07 %
Lợi nhuận sau thuế: 11.845.552.814 đồng
Cổ tức/ vốn điều lệ: 22 %
Nhất trí: 100%
Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2004, với các chỉ tiêu:
Tổng doanh thu thuần KD: 105.600.000.000 đồng
Tỷ trọng lợi nhuận trước thuế/ doanh thu: 13,76 %
Cổ tức/ vốn điều lệ 22 tỷ đồng: 22 %
Nhất trí: 100%
Bầu chọn các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II 2004-2006:
Danh sách trúng cử thành viên HĐQT xếp theo thứ tự ABC:
1. Ông Trần Hồng Đởm 2. Bà Trần Thị Nguyên Hằng 3. Ông Christian Philip Kamm
4. Ông Võ Văn Nhất 5. Ông Phan Thanh Nghĩa 6. Ông Nguyễn Chí Thiện
7. Ông Huỳnh Minh Thảo
Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:
1. Bà Nguyễn Thị Minh Châu 2. Ông Nguyễn Công Hiếu 3. Bà Châu Ngọc Liên
Thông qua kiến nghị của HĐQT về việc tái bổ nhiệm Ông Trần Hồng Đởm làm Tổng Giám đốc điều hành Cty năm 2004.
Giao cho HĐQT lập kế hoạch nhân sự điều hành kế thừa để Đại hội xem xét vào kỳ Đại hội thường niên 2004-2005.
Nhất trí: 100%
Thông qua phương án phát hành bổ sung cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận tích lũy để tăng vốn điều lệ từ 22 tỷ đồng lên 33 tỷ đồng, tương đương 1,5 lần. Cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu, không phát hành ra bên ngoài.
Cổ tức năm 2004 là 15% trên vốn điều lệ 33 tỷ tương đương 22% trên vốn điều lệ cũ.
Giao cho HĐQT xúc tiến các thủ tục theo yêu cầu của UBCKNN. Nhất trí: 100%
Thông qua kiến nghị chọn Công ty Kiểm toán & Dịch vụ tin học AISC kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2004. Nhất trí: 100%.
TTGDCK
