Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2004 của BPC

Đại hội nhất trí 100% thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị HĐQT năm 2003...

1. Đại hội nhất trí 100% thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị HĐQT năm 2003.

2. Đại hội nhất trí 100% thông qua báo cáo 2003 của Ban kiểm soát.

3. Đại hội nhất trí 100% thông qua báo cáo SXKD năm 2003 và Quý 1/2004, kết quả đầu tư giai đoạn 1. Thông qua báo cáo tài chính, kiểm toán phân phối lợi nhuận năm 2003, kế hoạch đầu tư giai đoạn 2, nhiệm vụ kế hoạch năm 2004 bao gồm các nôïi dung chính sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2003:

Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 29.701.156 cái.

Doanh thu: 76.424.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 10.522.000.000 đồng.

Nộp ngân sách: 2.382.000.000 đồng.

Trả cổ tức: 15%/năm.

Vốn chủ sở hữu/Vốn điều lệ: 1,42 lần.

Thu nhập bình quân của NLĐ: 2.221.240 đồng/tháng.

b. Phương án phân phối lợi nhuận 2003:

ĐVT: Đồng

Tổng lợi tức trước thuế	10.522.147.872
Thuế thu nhập Doanh nghiệp	Được miễn giảm
Lợi tức sau thuế	10.522.147.872
Bổ sung quỹ ĐTPT từ thuế TNDN được miễn giảm	2.630.536.968
Chia cổ tức cho cổ đông 15%/năm	5.400.000.000
Quỹ dự phòng tài chính 10%	249.161.090
Quỹ khen thưởng	750.000.000
Quỹ phúc lợi	750.000.000
Còn lại bổ sung quỹ ĐTPT	742.449.814

c. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD 2004:

Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 36.000.000 cái phấn đấu 40.000.000 cái.

Doanh thu: 93.6 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 11.077.169.879 đồng.

Trả cổ tức: 15%/năm.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

d. Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2: Đại hội nhất trí 100% giao cho HĐQT lập kế hoạch thực hiện dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 trong năm 2004.

Nắm bắt cơ hội Công ty xi măng Bỉm Sơn đầu tư xây dựng thêm một dây chuyền sản xuất mới nâng công xuất lên 3,2 triệu tấn/năm, Công ty xi măng Tam Điệp sẽ hoàn thành xây dựng, lắp đặt và đi vào sản xuất trong năm 2005 có nhu cầu lớn về vỏ bao xi măng, căn cứ vào năng lực thiết bị và tài chính hiện có, Công ty sẽ đầu tư thêm thiết bị để nâng công xuất từ 40 triệu vỏ bao/năm lên 60 triệu vỏ bao/năm gồm các bước thực hiện:

Bước 1: thực hiện trong năm 2004:

Mua sắm lắp đặt 2 dàn máy khâu và 1 dàn máy in tạo ống bao tại nhà sản xuất hiện có.

Làm thủ tục xin thuê đất cho dự án và tiến hành san lấp mặt bằng xây dựng tường rào, mương thoát nước, nhà ăn ca, nhà giữ xe đạp xe máy và đường bãi nội bộ…

Bước 2: thực hiện từ năm 2006 đến năm 2007

Xây dựng các công trình: Nhà sản xuất chính, kho chứa nguyên liệu và sản phẩm, các công trình phụ trợ.

Mua sắm lắp đặt thiết bị công nghệ và phụ trợ kèm theo

4. Đại hội nhất trí 100% thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết:

Sửa đổi bổ sung khoản 5 điều 8, khoản 7 điều 17, khoản 1 điều 19 và đoạn cuối điểm ii khoản 1 điều 47, đánh lại số thứ tự điều 5.

TTGDCK