Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2004 của BTC (phần 3)
b. Từng bước cải tiến, đổi mới công ty
Thu gọn các đơn vị sản xuất, nâng cao tính tự chủ, linh hoạt, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Từng bước giao khoán sản phẩm, trích nộp theo chỉ tiêu kinh tế
Thực hiện dần quyền tự chủ, phân định trách nhiệm tài chính cho các đơn vị
Đơn giản, hợp lý các quy trình điều hành nhằm xây dựng kế hoạch giá thành, hạch toán được giá thành, quyết toán giá thành, xác định lợi nhuận. Xây dựng, thực hiện các biểu đồ trụ chuyển nghiệp vụ theo các tiêu chuẩn ISO, trên cơ sở đó sắp xếp lại dây chuyền nghiệp vụ, tinh giảm biên chế quản lý điều hành, giảm chi phí.
Mở rộng phát triển ngành nghề
Củng cố phát triển xí nghiệp xây dựng tổng hợp với chức năng xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà đất… thực hiện công tác đấu thầu, tổ chức thi công và hạch toán báo sổ
Thành lập bộ phận thương mại dịch vụ, kết hợp hài hòa giữa sản xuất và kinh doanh - tiến hành từng bước theo sự phát triển của thị trường.
Tiến hành liên danh, liên kết để chuyển đổi, mở rộng cơ cấu ngành nghề sản xuất kinh doanh
Liên kết, liên danh ngành nghề mới
Chuyển đổi mục đích sử dụng mặt bằng, cơ cấu sản xuất mới…sao cho có hiệu quả hơn
Từng bước cải tạo sắm mới trang thiết bị chuyên dùng, thu hút cán bộ kỹ thuật, công nhân có tay nghề phát triển lĩnh vực chuyên ngành cơ khí truyền thống của ta với mục đích cao nhất, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên và lợi nhuận cho cổ đông.
4. Ông Cao Cự Thành – Phó Chủ tịch HĐQT được đưa ra bầu lại nhưng Ông Thành xin nghỉ không tham gia.
Sau khi nghe Ông Thành đọc đơn xin nghỉ tham gia HĐQT, các cổ đông hiện diện và đại diện sở hữu 957.385 cổ phần trị giá 9.573.850.000đ đã nhất trí để Ông Thành thôi không tham gia HĐQT nữa và cho Ông Thành được bán số cổ phần đang nắm giữ.
5. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Thực hiện NQĐHCĐ năm 1999 về chi thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện từ đó đến nay không có gì thay đổi vẫn giữ nguyên mức thù lao đã được cổ đông thống nhất cụ thể như sau:
Chủ tịch HĐQT được hưởng thù lao 500.000đ/tháng
Các Phó chủ tịch HĐQT được hưởng thù lao 400.000đ x 02 người/tháng
Các thành viên HĐQT còn lại được hưởng thù lao 300.000đ x 02 người/tháng
Trưởng Ban kiểm soát được hưởng thù lao 300.000đ/tháng
Các thành viên Ban kiểm soát còn lại được hưởng thù lao 200.000đ x 02 người/tháng
Thư ký công ty được hưởng thù lao là 200.000đ x 02 người/tháng
Tổng cộng mức chi thù lao là 3.000.000đ/tháng
6. Kết quả bầu lại 1/3 thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
Danh sách trúng cử HĐQT:
Phạm Đức Châu (thể nhân) nắm giữ 10.600 cổ phần;
Dương Hồng Thạch (thể nhân) nắm giữ 2.030 cổ phần;
Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:
Trần Hiển Phàm (cổ đông ngoài) nắm giữ 18.420 cổ phần;
Trần Tiểu Phụng (cổ đông ngoài) nắm giữ 21.310 cổ phần;
TTGDCK
