Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2004 của NKD
Ngày 25/04/2004, tại Hà Nội, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2004 của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô Miền Bắc (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc với sự tham dự của 49 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 4.347.350 cổ phần bằng 86.95% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận Đại hội cổ đông đã ra nghị quyết về các vấn đề sau:
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2004
Đại hội nhất trí thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội:
Doanh thu thuần: 275.008.707.388 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 27.066.667.386 đồng
Thuế TNDN: 3.341.817.776 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 23.724.849.610 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức: 18%
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2005
Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2005 đã được Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội:
Doanh thu: 330 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 28,38 tỷ đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức: 18%
3. Triển khai Dự án đầu tư mở rộng sản xuất - xây dựng nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị sản xuất bánh kẹo
Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch triển khai Dự án đầu tư mở rộng sản xuất - xây dựng nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị sản xuất bánh kẹo đã được HĐQT trình bày trước Đại hội và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm và hoàn tất thủ tục để triển khai dự án.
4. Phát hành thêm cổ phần để huy động vốn đầu tư cho dự án
Đại hội đã thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phần huy động vốn và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm và phương án phát hành thêm cổ phần. Số tiền huy động được từ việc phát hành thêm cổ phần này sẽ được sử dụng để đầu tư cho dự án mở rộng sản xuất - xây dựng nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị sản xuất bánh kẹo đã nêu ở mục III.
Qua tính toán về cơ cấu và nhu cầu vốn; Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua chủ trương phát hành như sau:
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
Số lượng chứng khoán phát hành: 2.000.000 cổ phần tương đương với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 20.000.000.000 đồng.
- Phương thức phân phối cổ phiếu mới phát hành như sau:
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu thông qua hình thức thực hiện quyền: Dự kiến 1.700.000 cổ phiếu.
- Chào bán cho cán bộ chủ chốt trong Công ty theo chương trình bán ưu đãi: Dự kiến tối đa 300.000 cổ phiếu.
- Chào bán cho các đối tác chiến lược của Công ty (nếu còn)
5.Chương trình bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên trong công ty
Thông qua chương trình bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên trong công ty như đã trình bày tại Tờ trình Đại hội cổ đông.
6. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Đại hội nhất trí chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:
Hội đồng quản trị: Tổng mức thù lao được hưởng là 1% lợi nhuận sau thuế hàng năm và phần thưởng là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch được giao hàng năm.
Ban Kiểm soát: Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
7. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2004
Đại hội đã thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2004 như sau:
Chia cổ tức năm 2004 là 18% trên mệnh giá cổ phần: 9.000.000.000 đồng
Thù lao cho Hội đồng quản trị: 269.733.000 đồng
Thù lao cho Ban Kiểm soát: 96.000.000 đồng
Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi cho CBCNV: 2.850.000.000 đồng
Lợi nhuận để lại: 11.509.116.610 đồng
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2005
Đại hội đã quyết định tiếp tục lựa chọn và bổ nhiệm Công ty kiểm toán Ernst & Young là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2005.
9. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Đại hội nhất trí thông qua việc Ông Trần Kim Thành hiện là Chủ Tịch Hội đồng quản trị sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty trong năm 2005.
10. Bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng quản trị
Đại hội thống nhất thông qua việc bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách sau:
Bà Vương Ngọc Xiềm (tỷ lệ biểu quyết: 99,94%)
Ông Cao Ngọc Huy (tỷ lệ biểu quyết: 87,98%).
TTGDCK TPHCM
