Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2004 của SACOM
Vào ngày 10/3/2004 tại phòng Đại Yến – Dinh Thống Nhất, Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông SACOM đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2004 với những nội dung chính như sau:1. Nhất trí với các chỉ tiêu trong báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2003:
Năm 2003 vừa qua tình hình SXKD của Công ty gặp khá nhiều khó khăn, phải cạnh tranh quyết liệt với hàng ngoại nhập, vì Việt Nam cam kết tham gia đầy đủ vào AFTA, thuế suất thuế nhập khẩu cáp giảm từ 15% xuống còn 5%, bên cạnh đó đồng loạt các loại vật tư đầu vào đều tăng giá, tỷ giá ngoại tệ tiếp tục tăng mạnh. Nhưng công ty vẫn tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng cao so với các chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra. Nguyên nhân cơ bản giúp công ty đạt được các chỉ tiêu trên là do:
- Quyết định đầu tư nhanh, đúng hướng, có hiệu quả;
- Công tác tiếp thị tốt chiếm 45% thị phần;
- Các chỉ tiêu đều đảm bảo và vượt kế hoạch: đặc biệt cổ tức chia cho cổ đông vẫn đảm bảo 16%/ vốn góp/ năm sau khi chiết tách cổ phiếu từ 120 tỷ lên 180 tỷ đồng.
2. Nhất trí thông qua phương án chia lợi tức và trích lập các quỹ năm 2003:
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2003: 69.000.664.578 đồng
- Thuế TNDN phải nộp: 8.625.083.072 đồng
- LN được miễn giảm từ 50% thuế TNDN: 8.625.083.072 đồng
- Trả lãi góp vốn liên doanh: 16.071.430 đồng
- Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ: 51.734.427.004 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính 5%: 2.586.721.350 đồng
+ Quỹ chính sách xã hội 0,5%: 258.672.135 đồng
+ Quỹ khuyến mại khách hàng 2%:1.034.688.540 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển 27,088%: 14.013.821.078 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi để lại cho người lao động bằng 3 tháng lương bình quân: 2.640.324.528 đồng
+ Phần thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch 30% x 8.000.664.578 đ: 2.400.199.373 đồng
+ Cổ tức chia cho cổ đông 16%/ vốn góp: 28.800.000.000 đồng
3. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2003. Tuy nhiên BKS cần phải làm tốt hơn chức năng giám sát. Báo cáo của BKS cần có tính phản biện cao hơn.
4. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II 2001 – 2003
5. Nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2004 và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2004-2006:
- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2004:
Chỉ tiêu định hướng:
Giá trị tổng sản lượng: 1.300.000 km đôi dây
Doanh thu thực hiện: 380.000.000.000 đồng
Chỉ tiêu pháp lệnh:
Lợi nhuận trước thuế: 70.300.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 61.512.500.000 đồng
Nộp ngân sách: 45.652.320.000 đồng
Thu nhập bình quân NLĐ: 3.500.000 đồng/người/ tháng
Cổ tức: 15 đến 16%/ vốn góp/ năm
Khấu hao TSCĐ: 31.024.860.000 đồng
- ĐHCĐ nhất trí thưởng vượt lợi nhuận, mức thưởng là 30% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2004, và giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế có quyết định thưởng cho phù hợp.
- Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mới năm 2004: Đại hội thống nhất thông qua danh mục đầu tư ghi trong kế hoạch đầu tư năm 2004 theo nguyên tắc chung là dự án nào thấy đầu tư có hiệu quả thì làm ngay, tập trung sản xuất ra sản phẩm phục vụ cho sự phát triển của ngành BCVT với tổng số vốn đầu tư dự kiến là: 29,5 tỷ đồng, 763.550 USD và 2.830.000 EUR.
Chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2004-2006
Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch SXKD và danh mục đầu tư ghi trong kế hoạch đầu tư năm 2004 – 2006 là:
Kế hoạch SXKD 2004 – 2006
|
Chỉ tiêu thực hiện |
Đơn vị |
Năm 2004 |
Năm 2005 |
Năm 2006 |
|
1. Doanh thu thực hiện |
Triệu VNĐ |
380.000 |
460.000 |
529.000 |
|
2. Lợi nhuận trước thuế |
Triệu VNĐ |
70.300 |
73.815 |
77.000 |
|
3. Phải nộp ngân sách |
Triệu VNĐ |
45.652 |
55.272 |
63.489 |
|
4. Tổng số lao động |
Người |
310 |
350 |
400 |
|
5. Lương bình quân của NLĐ |
Triệu VNĐ |
3,50 |
3,80 |
4,00 |
|
6. Cổ tức / vốn góp/ năm |
% |
16 |
16 |
16 |
+ Kế hoạch đầu tư 2004 – 2006 với tổng giá trị dự kiến là 1.063.000 USD, 6.780.000 EUR và 80.030.000.000 đồng
Lưu ý:
- Cần tập trung và ưu tiên đầu tư vào ngành nghề truyền thống;
- Cần có chiến lược về đa dạng hóa sản phẩm, cạnh tranh mở rộng thị trường, chiến lược đầu tư đón đầu nhằm tối đa hóa lợi nhuận;
- Xây dựng chiến lược đào tạo nhân lực.
6. Nhất trí thông qua Bản Điều lệ gồm 21 chương và 50 điều. Bản điều lệ này được Đại hội thảo luận thông qua từng điều và trở thành điều lệ chính thức của công ty. Các nội dung Đại hội góp ý cho Bản điều lệ đã được thông qua, giao cho HĐQT tu chỉnh.
7. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2004 – 2006)
+ Hội đồng quản trị: gồm 7 thành viên
1. Ông Lê Ngọc Sỹ được Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cử là người đại diện quản lý trực tiếp 24,461% vốn/ vốn điều lệ của nhà nước tại Công ty Sacom.
2. Ông Đỗ Văn Trắc được Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cử là người đại diện quản lý trực tiếp 24,461% vốn điều lệ của nhà nước tại Công ty Sacom
3. Ông Phạm Chương 4. Ông Vũ Đức Luận 5. Ông Hoàng Văn Quyền
6. Ông Ngô Quang Thạch 7. Ông Nguyễn Văn Hiệu
+ Ban Kiểm soát: gồm 3 thành viên
1. Ông Tô Văn Thu 2. Ông Cao Văn Ích 3. Ông Nguyễn Hoàng Hiến
HĐQT công ty nhiệm kỳ III (2004-2006) triển khai thực hiện ngay kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2004 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
TTGDCK
