Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2004 của SSC
Ngày
1. Kết quả hoạt động SXKD 2004:
Doanh thu: 109.877.895.175đ, tăng 6,15%, Lợi nhuận: 28.503.974.494 đ tăng 14,36% so với KH.
2. Phân phối lợi nhuận năm 2004:
Lợi nhuận sau thuế: 28.503.974.494 đ; Thuế TNDN được miễn giảm: 7.981.112.858 đ; Thù lao HĐQT & BKS: 109.831.391đ; Lợi nhuận phân phối: 20.413.030.245 đ; Trích lập các quỹ: Quỹ dự trữ bắt buộc: 1.020.651.512 đ, Quỹ đầu tư phát triển: 14.425.277.885 đ; Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.020.651.512 đ; Chia cổ tức: 12 tỷ đ.
3. Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động SXKD.
4. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:
năm 2004 thù lao chi trả là 616.754.980 đ. Phương án chi trả năm 2005: Tổng mức thù lao/năm là 2% lợi nhuận sau thuế: 586 triệu đ. Mức thưởng, phạt căn cứ theo tỷ lệ LNST tăng hoặc giảm so với LNST kế hoạch. Thù lao bình quân của thành viên BKS bằng 80% thù lao bình quân của thành viên HĐQT.
5. Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư TSCĐ và XDCB năm 2005:
Trong đó, tổng doanh thu: 121.412.450.000 đ; lợi nhuận sau thuế: 21.609.734.000 đ.
6. Ủy nhiệm cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
7. Quy chế bầu HĐQT và BKS. TTGDCK TPHCM.
TTGDCK TPHCM
