Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2004 của TMS
Ngày 12/03/2005, tại khách sạn Victory (nhà khách Thắng Lợi), Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương (Transimex Sài Gòn) đã tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2004. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 220 người, sở hữu 2.562.315 cổ phần, đạt tỷ lệ biểu quyết 77,65% trên tổng số vốn cổ phần.
Đại hội Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung sau:
1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty theo công văn số 235/UBCKQLPH ngày
2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2004: tỷ lệ biểu quyết đạt 99,8%
Tổng doanh thu thuần kinh doanh: 129.002.761.350 đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế: 16.428.235.345 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 12.555.345.435 đồng
Tỷ trọng cổ tức / Vốn điều lệ: 15%
Tỷ trọng lợi nhuận trước thuế / Doanh thu: 12,56%
Về việc trình bày báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế sẽ được thể hiện thành 2 phần: trước và sau khi miễn giảm thuế
3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2005: tỷ lệ biểu quyết đạt 99,8% với các chỉ tiêu:
Tổng doanh thu thuần kinh doanh: 138.300.000.000 đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế: 16.800.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 12.975.000.000 đồng
Tỷ trọng cổ tức / Vốn điều lệ: 15%
Tỷ trọng lợi nhuận trước thuế / Doanh thu: 12%
4. Tổng giá trị đầu tư 2005 . 2006 là 21,239 tỷ đồng: tỷ lệ biểu quyết đạt 99,8%, trong đó:
Xây dựng cơ bản: 13,153 tỷ đồng
Sữa chữa lớn: 1,226 tỷ đồng
Mua sắm trang thiết bị: 6,860 tỷ đồng
5. Kết quả bầu lại 2 thành viên Hội đồng Quản trị:
Bà Trần Thị Nguyên Hằng: tỷ lệ biểu quyết đạt 97,596%
Ông Phan Thanh Nghĩa: tỷ lệ biểu quyết đạt 79,331%
6. Kết quả bầu chọn 1 thành viên Ban Kiểm Soát:
Nguyễn Thị Đầm, tỷ lệ biểu quyết đạt 68, 415%
7. Biểu quyết thông qua kiến nghị của Hội Đồng Quản Trị về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc: tỷ lệ biểu quyết đạt 100%
8. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu: tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.
TTGDCK
